Ухвала суду № 49913697, 09.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14337/15-к

Провадження № 1-кс/638/2572/15

У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

9 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Федосенко В.В. при секретарі - Прядко Н.І., за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Крючкова І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській Крючкова І.М., погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова Аракелян В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,14.08.2015 року з Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУ МВС України в Харківській області до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 по факту того, що в лютому 2014 року невстановлена особа під приводом реалізації через Інтернет сайт OLX.ua фотоапарату Canon 5D mark III, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдало йому матеріальні збитки в розмірі 10000 грн.

Зазначений факт 15 серпня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480003879, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 після замовлення фотоапарату Canon 5D mark III, здійснив переказ грошових коштів на банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 емітовану на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник банку до суду не з'явився та не повідомив причини неявки.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 06.06.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії;

- інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_1 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 06.06.2014 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- інформації що утримується на фото та відео регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 06.06.2014 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали - до 09.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Федосенко В.В.

09 вересня 2015 року року м. Харків