Ухвала суду № 49913669, 27.08.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/13990/15-к

Провадження № 1-кс/638/2533/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слічдого судді: Шишкіна О.В.,

при секретарі: Голуб Ю.О.,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ

ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прокопенко Д.В.,

прокурора Іщенко К.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прокопенко Д.В., погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю.., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

08.04.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №12015220480001869 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" (код 34631797) у кількості 59% статутного капіталу за 1003000 грн. Відповідно до цього договору учасниками товариства було підписано статут ТОВ «Фінансова гарантія -2006» у новій редакції, данні щодо володіння ОСОБА_3 частиною статутного фонду зазначеного товариства були зафіксовані у статті 8 «Статутний капітал товариства».

Статутний капітал «Фінансова гарантія - 2006» відповідно до Статуту, було розподілено наступним чином:

-внесок учасника ОСОБА_4 - 357000 (триста п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%;

-внесок учасника ОСОБА_5 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%;

-внесок ОСОБА_3 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п'ятдесят дев'ять)%.

Статут було зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управляння юстиції Харківської області 07.11.2013 року (номер запису 1480105001708004).

03.03.2015 року в ході перевірки публічної інформації, щодо реєстраційних даних ТОВ «Фінансова Гарантія -2006» адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Іванівська, 1, було встановлено, що ОСОБА_3 не є володільцем 59% статутного капіталу, а ОСОБА_6 напроти є володільцем 80 % статутного капіталу.

Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 59% корпоративних прав ОСОБА_3 чим заподіяли йому шкоду на суму 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він придбав в жовтні 2013 року корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" у кількості 59%. Відповідні зміни було внесено до Статуту.

В березні 2015 року ОСОБА_3 стало відомо, що його ошукали та виключили зі складу засновників.

В статуті ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» за 2013 рік, який було затверджено 25.10.2013 року вказано, що учасниками товариства згідно п.4 є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3. Згідно п. 8 статутний капітал розподляється наступним чином:

-внесок ОСОБА_4 - 357000 (триста п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%;

-внесок ОСОБА_5 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%;

-внесок ОСОБА_3 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п'ятдесят дев'ять)%.

20.05.2015 року ухвалу Дзержинського районногу суду м.Харкова було реалізовано та отримано копії з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797).

В ході вивчення отриманих копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797) було встановлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 06.05.2014 року на зборах в яких приймали участь учасники - ОСОБА_3 - 59%, ОСОБА_7 - 21%, ОСОБА_8 - 20 % було прийнято рішення вивести ОСОБА_3 зі складу учасників у зв'язку з відступленням ним своєї частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 59 % іншому учаснику Товариства - ОСОБА_4

В ході додаткового допиту ОСОБА_3 зазначив, що 06.05.2014 року, він ніяких документів не підписував. ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб які мають відношення до ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797) він не бачив. ОСОБА_3 в 2014-2015 роках користувався та користується мобільними телефонами з номерами - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Для перевірки показів потерпілого ОСОБА_3, щодо його місця знаходження 06.50.2014 року, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з прив'язкою до базових станцій. Отримана інформація при подальшому ході досудового розслідування матиме доказове значення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вихідні дзвінки за 06.05.2015 з прив'язками до базових станцій, здійснених з мобільного телефону з номером НОМЕР_1, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку старшого слідчого Прокопенко Д.В., вважає доводи старшого слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати оператора ПрАТ «Київстар», надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прокопенко Д.В. тимчасовий доступ до інформації, а саме, про вхідні та вихідні дзвінки в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів за 06.05.2014 р. з мобільного терміналу - НОМЕР_1, який перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: