Ухвала суду № 49911675, 09.09.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12906/15-к

У Х В А Л А

09 вересня 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області,з участю слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Якимовича Р.І., яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З., розглянувши клопотання про проведення позапланової ревізії,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Якимович Р.І. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З., про надання дозволу Державній фінансовій інспекції у Рівненській області в період з 21.09.2015 по 12.10.2015 провести позапланову виїздну документальну ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» ( код ЄДРПОУ 13970836), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул.. Київська, 94 (юридична адреса) та м. Рівне вул.. Драгоманова, 27 (фактична адреса0 за період з 01.01.2013 по даний час, з використанням матеріалів кримінального провадження № 12015180000000223.

В обгрунтування клопотання вказував, що 03.08.2015 працівниками Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівненській області у ході оперативного супроводу кримінального провадження № 12015180180000645 від 12.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в АДРЕСА_1, було виявлено транспортний засіб Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1, який перебував у користуванні ОСОБА_3, проживаючого за адресою, АДРЕСА_2, який вилучено в УМВС України в Рівненській області.

03.08.2014 вказаний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області.

В подальшому, під час огляду вказаного транспортного засобу було виявлено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, упаковане в білі мішки у кількості 104 штук, загальною вагою близько 2600 кг., яке має ознаки того, що воно одержане злочинним шляхом. Вказані мішки з камінням вилучені в УМВС України в Рівненській області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.08.2015 слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області внесено до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 12015180000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що з грудня 2014 року він працює на посаді заступника директора ДАК Українські поліметали дочірнє підприємство «Укрбурштин», що має юридичну та фактичну адресу: м. Рівне, вул. Київська, 94.

Щодо вилученого працівниками міліції бурштину з автомобіля, показав, що з метою приймання-передачі від геологорозвідувальних компаній (у тому ж числі ПМП - багатопрофільна фірма «Старт»), з якими укладені відповідні договори та поставки отриманого матеріалу в ході геологорозвідки він був доставлений у м. Рівне, для того щоб залучений ДАК Українські поліметали ДП «Укрбурштин» спеціаліст державної Гемологічної служби України мав провести процедуру сортування та виявлення ймовірного бурштину для подальшої поставки його на баланс ДАК Українські поліметали ДП «Укрбурштин».

Крім того, у ході допиту ОСОБА_3 показав, що походження матеріалу вилученого з його автомобіля у 104 мішках може надати для ознайомлення, тобто журнали геологічної документації свердловин складених згідно укладених договорів Державною геологічною компанією «Волиньгеологія», Державною геологічною компанією «Рівнегеологія», ТОВ «Старт», отриманого в ході геологорозвідки на ділянці Олексіївка, 1023 га, що знаходиться у Сарненському районі, Рівненської області.

Однак, в подальшому по даний час вищевказані документи щодо походження матеріалу вилученого у ОСОБА_3, останнім до СУ УМВС не надано.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, перевіряється факт розтрати майна підприємства службовими особами ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» під час якої особа, яка володіє спеціальними знаннями перевірить факт надходження коштів до ДП «Укрбурштин», а також цілі їх використання та факт відчуження майна ДП «Укрбурштин».

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.ст.2,8,10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вказана ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно ч.7,ч.8, ч.11 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ,проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,372,395 КПК України, слідчий, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Якимовича Р.І., яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З., про проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Рівненській області в період з 21 вересня 2015 року по 12 жовтня 2015 року провести позапланову виїздну документальну ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» ( код ЄДРПОУ 13970836), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Київська, 94 (юридична адреса) та м. Рівне, вул. Драгоманова, 27 (фактична адреса0 за період з 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015 року, з використанням матеріалів кримінального провадження № 12015180000000223.

При проведенні ревізії необхідно дослідити наступні питання:

1.1Перевірити повноту надходження коштів за період з 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015 року на рахунок ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали», в тому числі від складення договорів безвідсоткової поворотної позики;

1.2Визначити коло суб'єктів, якими вносилися кошти за період з 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015 року ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали»;

1.3Провести перевірку фактичного використання коштів за період з 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015 року ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» в тому числі коштів, які поверталися на підставі поворотної фінансової допомоги;

1.4Провести перевірку фактів відчуження майна ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» за період 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015;

1.5Встановити наявність підтверджуючих документів про надходження та використання коштів, фактів відчуження майна за період з 01 січня 2013 року по 08 вересня 2015 року ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали».

У разі виявлення фактів розтрати коштів, їх нецільового використання, визначити коло відповідальних осіб і суму завданих збитків.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.М.Головчак