Ухвала суду № 49911560, 25.12.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/23111/13-к

25 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів. Учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк« МФО 300023, юридична адреса № 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та можливість їх вилучення.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити ( здійснити їх виїмку) оригіналів справи № 5024/656/2011( за позовом закритого акціонерного товариства автомобільна група «ВІПОС», м.Київ, до приватного підприємства «Євроклас» , м. Херсон), яка знаходиться в у господарському суді Херсонської област, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП «Євроклас» ( 73008, м.Херсон, вул. Ладичука, 150, МФО 352640, ЄРДПОУ-32479681, ІПН 324796821031 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10 липня 2008 року між ЗАТ «Автомобільна група »ВІПОС»( з 24 травня 2011 року Приватне акціонерне товариство «Автомобільна група «ВІПОС»»)- ( Замовник ) та ПП «Євроклас»- 73008, м. Херсон, вул. Ладичука, 150, МФО 352640, ЄДРПОУ- 32479681, ІПН 324796821031 ( Підрядник) був укладений Договір будівельного підряду № 10/07-08(надалі Договір - додаток №1).

Згідно з п.3.1. Договору предметом підряду є виконання будівельних робіт на об»єктах Замовника, зокрема ТзОВ Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7).

Локальним кошторисами, договірними цінами, Додатками до Договору №2 від 14.08.2008р, №3від 02.10.2008р., № 5 від 24.10.2008 р., № 6 від 01.12.2008 р. та №7 від 02.12.2008 р. сторонами були визначені об»єм будівельних робіт . вартість та терміни виконання цих робіт на об»єкті ТзОВ Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7).

У період з 29.08.2008 року по 26.12.2008 року ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» перерахувало ПП»Євроклас» суму предоплати за виконання робіт на об»єкті Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7). У розмірі 21 810 209, 60 грн. Для виконання вищезазначених підрядних робіт ПП «Євроклас» залучило субпідрядника ТОВ компанія «Інвестжитлобуд» та ТзОВ «Інноваційно технічний цент «Будреконструкція».

Натомість підрядні роботи на ТзОВ Дубровицькому комплексні ВІПОС були виконані частково. Підрядні роботи за Договором на суму 13 714 676,40 грн ПП »Євроклас» виконанні не були, внаслідок чого заволоділи чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах ЗАТ «Автомобільна група »ВІПОС», на загальну суму 13 714 676, 40 грн.

Таким чином, діями службових осіб ПП «Євроклас» в особі «Підрядника», ТзОВ «Інвестжитлобуд» та ТзОВ «Інноваційно технічний цент «Будреконструкція» в особі Субпідрядника завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 13 714 676, 40 грн. ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС».

Отже, під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12013190020000170 від 30.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у приміщені ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 ( Рівненська обласна філія МФО 333012 ліквідована, тому після проведення реорганізації являється без балансовим структурним підрозділом ПАТ «Укрсоцбанку»), документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002730728582 стосовно ТзОВ Компанія «Інвестжитлобуд» юридична адреса: м. Рівне, вул. Погоринська, 82, МФО 333391, ЄДРПОУ 30541150, ІПН 308411527161, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 по 01.01.2010 роки, з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків.

Слідчий суду пояснив, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 містять відомості незаконного способу заволодіння коштами, їх подальше використання, а також необхідні, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений статтею 190 ч.4 КК України.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, . можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею. Судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 167 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, суд вважає, що доне клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст..ст.159-166, 131, 132, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк« МФО 300023, юридична адреса № 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та можливість їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № 26002730728582 стосовно ТзОВ Компанія «Інвестжитлобуд» за юридичною адресою: м. Рівне, вул. Погоринська, 82, МФО 333391, ЄДРПОУ 30541150, ІПН 308411527161 у приміщені ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 ( Рівненська обласна філія МФО 333012 ліквідована, томі після проведення реорганізації являється без балансовим структурним підрозділом ПАТ «Укрсоцбанку»), у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 по 01.01.2010 роки;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд,за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу ПАТ «Укрсоцбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлений ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.