Ухвала суду № 49895374, 06.08.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6438/14-к

(1-кс/199/473/14)

УХВАЛА

06.08.2014

06 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Гармаш І.С., за участю прокурора Іонкіна Д.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 04.08.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», які знаходяться у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що розташований за адресою: вул. Батумська, 11, місто Дніпропетровськ, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс» № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕСТ» (код ЄДРПОУ 34878645) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32812210), однак грошові кошти на рахунок ТОВ «ЕКОТРЕЙД» перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕС» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 30454618) ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Навігатор» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Навігатор» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з ФОП «ОСОБА_4О.», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП «ОСОБА_4О.» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4О.». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі, 01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Ринок Північний» (код ЄДРПОУ 24544420) ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Ринок Північний» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Ринок Північний» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Ринок Північний» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, обєднані в одне провадження за № 12014040630001435.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545) відкрито банківський рахунок № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у валюті 980 (гривня). Відкриття даного банківського рахунку та подальше його використання здійснено невстановленою особою з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом. За період з 01.07.2014 до теперішнього часу на банківський рахунок ТОВ «Мальва» № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у валюті 980 (гривня) були перераховані грошові кошти від ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕЄТ», ТОВ «Ринок Північний», ТОВ «Навігатор», ФОП «ОСОБА_4О.» у якості оплати по укладеним договорам поставки. У свою чергу, з рахунку ТОВ «Мальва» № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) безготівкові кошти знімались готівкою, а також здійснювалося безготівкове перерахування грошових коштів на інші рахунки незважаючи на те, що умови договорів виконані не були та товар, згідно договорів поставки за місцем призначення поставлений не був, а законні вимоги замовників, тобто ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕСТ», ТОВ «Ринок Північний», ТОВ «Навігатор» та ФОП «ОСОБА_4О.» повернути перераховані грошові кошти, були повністю проігноровані. Загальна сума коштів отриманих ТОВ «Мальва» (код ЄДРПОУ 39152545) від замовників становить 608657 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку ТОВ «Мальва» № 26001700251235 ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838 у валюті 980 (гривня). З вказаної виписки видно, що грошові коти, що надійшли від вищезазначених замовників перераховувались на банківський рахунок ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс» № 26004010019070 в ПАТ «A-Банк», МФО 307770.

В судовому засіданні прокурор Іонкін Д.Г. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення вказаних документів, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Проте, підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, зазначені в клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання копій вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість ознайомитись і зняти копії з вказаних документів ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», які знаходяться у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що розташований за адресою: вул. Батумська, 11, місто Дніпропетровськ, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс» № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки, але без здійснення їх вилучення (виїмки).

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 25.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та зробити копії документів ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», які знаходяться у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що розташований за адресою: вул. Батумська, 11, місто Дніпропетровськ, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс» № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Маркетинг Оптімал Сервіс», банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26004010019070 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № 26004010019070 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 06.09.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко