Ухвала суду № 49895355, 09.07.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5543/14-к

(1-кс/199/395/14)

УХВАЛА

09.07.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Решетки Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 04.07.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), які знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управляння юстиції в Дніпропетровській області, розташованій за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. газети «Правда», 42, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення ТОВ «Мальфа» (код ЄДР 33907973), зокрема: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕСТ» (код ЄДРПОУ 34878645) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32812210), однак грошові кошти на рахунок ТОВ «ЕКОТРЕЙД» перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕС» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 30454618) ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Навігатор» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Навігатор» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з ФОП «ОСОБА_4О.», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП «ОСОБА_4О.» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4О.». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі, 01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Ринок Північний» (код ЄДРПОУ 24544420) ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Ринок Північний» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Ринок Північний» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Ринок Північний» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, обєднані в одне провадження за № 12014040630001435.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545) відкрито банківський рахунок № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у валюті 980 (гривня). Відкриття даного банківського рахунку та подальше його використання здійснено невстановленою особою з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом. За період з 01.07.2014 до теперішнього часу на банківський рахунок ТОВ «Мальва» № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у валюті 980 (гривня) були перераховані грошові кошти від ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕЄТ», ТОВ «Ринок Північний», ТОВ «Навігатор», ФОП «ОСОБА_4О.» у якості оплати по укладеним договорам поставки. У свою чергу, з рахунку ТОВ «Мальва» № 26001700251235 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) безготівкові кошти знімались готівкою, а також здійснювалося безготівкове перерахування грошових коштів на інші рахунки незважаючи на те, що умови договорів виконані не були та товар, згідно договорів поставки за місцем призначення поставлений не був, а законні вимоги замовників, тобто ТОВ «СУМИ-СТРЙІНФЕСТ», ТОВ «Ринок Північний», ТОВ «Навігатор» та ФОП «ОСОБА_4О.» повернути перераховані грошові кошти, були повністю проігноровані. Загальна сума коштів отриманих ТОВ «Мальва» (код ЄДРПОУ 39152545) від замовників становить 608657 гривень.

Зокрема, відповідно до клопотання встановлено, що ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців за № 12241020000068582 від 27.03.2014, місцезнаходження юридичної особи: 49021, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Верстова, буд. ЗД, кім. 2.

В судовому засіданні прокурор Решетка Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управляння юстиції в Дніпропетровській області перебувають документи, які можуть бути використані для забезпечення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення засновників ТОВ «Мальфа» з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення ТОВ «Мальфа» (код ЄДР 33907973), зокрема: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи; копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управляння юстиції в Дніпропетровській області, розташованій за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. газети «Правда», 42.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальфа» (код ЄДР 33907973), зокрема: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи; копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; установчі документи; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та інші документи, які подаються до реєстраційної служби для реєстрації юридичної особи та інші документи, які маються у справі, які знаходяться в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управляння юстиції в Дніпропетровській області, розташованій за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. газети «Правда», 42.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 09.08.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко