Ухвала суду № 49877664, 19.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2153/15

ун. № 759/7602/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Завадському О.Л., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000004 від 02.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Кучер А.М., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у приміщенні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57, а саме до реєстраційних документів ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор», код ЄДРПОУ 38662750 подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32015100080000004 від 02.02.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст. 205 КК України.

Так, до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013 по 16.12.2013 організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (код ЄДРПОУ 38663230), ТОВ «Компанія Фарби життя» (код ЄДРПОУ 34296087) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ «Прайм банк», безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139 млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок «Riverdale Commerce LLP» (Великобританія), який відкритий в Латвії в Regional Investment Bank JSC. За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя», ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Прайм Банк» для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

30.04.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) ОСОБА_3, яка пояснив, що до діяльності ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

На даний час ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) перебуває як платник податків в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор», які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана документація надасть можливість довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, що їх скоїли.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані рішення та документи, які будуть отримані з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, проспект пр.-т Героїв Сталінграда, 57, необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та призначення почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Кучер А.М.- задовольнити.

2. Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, 57 надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Кучер А.М. тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор», код ЄДРПОУ 38662750, з подальшою можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Кириленко Т.В.