Ухвала суду № 49877495, 21.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1681/15

ун. № 759/6153/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Мазур І.В.,

при секретарі - Сіряченко Я.В. ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. києві старшого лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2015р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) по розрахункових рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) та надати можливість вилучити їх копії у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) за період з 20.11.2014 по теперішній час; документів на електронному носію інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («І-Банк», тощо) по розрахункових рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) за період з 20.11.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, службові особи ТОВ «Укргазтех» у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. шляхом створення видимості проведення господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності одним з яких є ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640).

Допитаний в ході досудового слідства керівник ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640) гр. ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Капромбуд» входить до транзитно-конвертаційної групи підприємств, які використовуються невстановленими особами задля формування схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Так, поряд з ТОВ «Капромбуд» незаконну діяльність проводять ТОВ «Укркредос», ТОВ «Фрутарт», ТОВ «Малті Трейд», ТОВ «Марвел-17», ТОВ «Енергосервіс», ТОВ «ЦЗФ Сєвєрная», ТОВ «Ното», ТОВ «Фідо Консалт», ТОВ «Артей Груп», ТОВ «Олімпус Трейд», ТОВ «Металіст-А» та інші.

Також встановлено та допитано в якості свідка засновника ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ:39267857) ОСОБА_4 Останній дав покази про те, що зареєстрував ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ:39267857), а також ТОВ «Радеон трейд» (код ЄДРПОУ: 39317530), ТОВ «Віртус інвест» (код ЄДРПОУ: 39317499), ТОВ «Вертікс плюс» (код ЄДРПОУ: 39273719), ТОВ «Ланс-Прайм» (код ЄДРПОУ: 39607004), ТОВ «Ланс-Макс» (код ЄДРПОУ: 39594163), ТОВ «Глобал смарт ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39594247), ТОВ «Ланс софт сервіс» (код ЄДПРПОУ: 39594184), ТОВ «Ланс глобал груп» (код ЄДРПОУ: 39594192), ТОВ «Торент груп» (код ЄДРПОУ: 39594158), ТОВ «Ланс солюшен» (код ЄДРПОУ: 39594100), ТОВ «Буд-смарт консалт» (код ЄДРПОУ: 39594226), ТОВ «Торент лтд» (код ЄДРПОУ: 39594210), ТОВ «Глобал транс ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39594137), ТОВ «Будгруп+» (код ЄДРПОУ: 39606922), ТОВ «Ланс-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39606854), ТОВ «Ланс консалт» (код ЄДРПОУ: 39594116), ТОВ «Ланс сістемс» (код ЄДРПОУ: 39594095), ТОВ «Ланс сіті» (код ЄДРПОУ: 39594142), ТОВ «Нубіром» (код ЄДРПОУ: 39267705), ТОВ «Роял-Трейдер» (код ЄДРПОУ: 39359476), ТОВ «Корел-ТМ» (код ЄДРПОУ: 39413061), ТОВ «Аваст-Плюс» (код ЄДРПОУ: 39412995), ТОВ «Разор компані» (код ЄДРПОУ: 39299889), ТОВ «Арка Балєно» (код ЄДРПОУ: 39301316), ТОВ «Сігма-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39301295), ТОВ «Скай-трейд компані» (код ЄДРПОУ: 39458013), ТОВ «Сандерленд» (код ЄДРПОУ: 39468147), ТОВ «Морровінд» (код ЄДРПОУ: 39468208) на власне ім'я за грошову винагороду без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857), а також було встановлено, що ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) відкрито рахунки №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику АТ «Укрсиббанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320141000800000027 від 22.04.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) по розрахункових рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) та надати можливість вилучити їх копії у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) за період з 20.11.2014 по теперішній час; документів на електронному носію інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («І-Банк», тощо) по розрахункових рахунках №26059000037636, №26004540320201, №26005540320200, які належать ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857) за період з 20.11.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: