Ухвала суду № 49877462, 15.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1555/15

ун. № 759/5795/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Миськова А.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42015100080000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2),

В С Т А Н О В И Л А:

15 квітня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Миськова А.О., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Якубою К.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42015100080000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), за весь період діяльності вказаного Товариства, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі даного Товариства) ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- податкових декларацій, поданих ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходять звітність ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- реєстру контрагентів ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодаства вказаного ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), із зазначенням їх заробітної плати, щомісячно, з моменту реєстрації вказаного Товариства по теперішній час.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 14.08.2014 року між управлінням освіти Святошинської РДА в м. Києві в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Білтек Буд» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір №194/14 на проведення капітального ремонту фасаду в ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-Г, з терміном виконання робіт у серпні-вересні 2014 року. Сума договору складає 1 195 000 грн.

Проте, станом на березень 2015 року капітальний ремонт фасаду ЗНЗ №297 не закінчено, будівля залишається в аварійному стані.

Відповідно до інформації автоматизованих баз даних, ДФС України встановлено, що ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) зареєстровано в Шевченківській РДА в м. Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку з вищенаведеним, у органу досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877). Отримання тимчасового доступу дасть змогу виконати завдання, які потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, що виконані від імені посадових осіб ТОВ «Білтек Буд» (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання вказаним Товариством законодавства про працю та загальнообов'язкового стархування, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які ймовірно отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Білтек Буд», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42015100080000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Миськова А.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42015100080000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.191, ч.1 ст.366 КК України шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2) - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції Миськову А.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), за весь період діяльності вказаного Товариства, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі даного Товариства) ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- податкових декларацій, поданих ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходять звітність ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- реєстру контрагентів ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодаства вказаного ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), із зазначенням їх заробітної плати, помісячно, з моменту реєстрації вказаного Товариства по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання таких документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва