Ухвала суду № 49877367, 02.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1342/15

ун. № 759/5121/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Сергєєва А.С., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12014100080009670 від 30.10.2014 старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., і погоджене прокурором Сергєєвим А.С., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві Крайчинського С.С. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Українського консорціуму «Екосорб» (надалі по тексту - УК «Екосорб»)(ЄДРПОУ 02023732).

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов'язання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) відшкодувати ТОВ «Інвестиційно-будівна корпорація «Місто» (надалі по тексту - ТОВ «ІБК» «Місто»)(ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

08.12.2010 державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) рішення суду.

У зв'язку з невиконанням посадовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) наказу Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010, державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві на його адресу 08.06.2011, 05.07.2011, 28.08.2014 та 15.09.2014 направлялись вимоги у встановлений строк, останній раз до 22.09.2014, виконати судове рішення - відшкодувати ТОВ «ІБК» «Місто»(ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. Проте, станом на сьогоднішній день посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ «ІБК» «Місто»(ЄДРПОУ 32204722) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» МЮ України УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 27.12.1996, номер запису 1 072 120 0000 002370, керівником якого є ОСОБА_5.

Відповідно до Конституції України (ч. 5 ст. 124 та п. 9 ч. 3 ст. 129) одним із основних принципів судочинства є обов'язковість рішень суду, тому судові акти (рішення, вироки, ухвали, постанови) є обов'язковими до виконання на всій території України. Недотримання цього принципу порушує діяльність органів правосуддя, перешкоджає виконанню судових актів і тягне за собою відповідальність за злочин, передбачений ст. 382 КК України.

З метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно встановити чи мали реальну можливість посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) виконати наказ Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010 про зобов'язання відшкодувати ТОВ «ІБК» «Місто»(ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080009670, встановлено рахунки УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732).

Для встановлення, чи володіло УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ТОВ «ІБК» «Місто»(ЄДРПОУ 32204722), слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені співробітникам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському Ігорю Юрійовичу, або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005001032972 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26005001032972 (по всім наявним кодам валют), який належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «БМ Банк» (здійснення їх виїмки). При відсутності в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) щодо копій документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), вказаних в частині 1. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «БМ Банк» (здійснення їх виїмки).

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко