Ухвала суду № 49877124, 06.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/484/15

ун. № 759/1864/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000069 від 15.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»,

В С Т А Н О В И Л А:

06 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенаната міліції Карасьова Д.С., погоджене з прокурором прокурори Святошинського району м. Києва Корбут О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000069 від 15.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння банківської установи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259; адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а), по поточним рахункам №26044001030545 та №26000001030545, відносно клієнту Банку - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), про зміну залишків поточних рахунків за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; всі наявні документи стосовно КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104)- клієнта банку ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП«ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, прокуратурою Святошинського району м. Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Перевіркою встановлено, що управлінням освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Управління освіти) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів №230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013 року).

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014 року. Згідно протоколу розкриття №38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: КП«Промінь» (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП «Шкільне харчування» (вартість пропозиції 16 620 034 грн.).

30.01.2014 року управління освіти акцептувало пропозицію КП «Промінь», яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

В подальшому, 05.02.2014 року, між управлінням освіти та КП «Промінь» укладено договір про закупівлю №29/14.

Згідно п.1.3. Статуту «КП«Промінь» в Святошинському районі м. Києва», затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.01.2013 року №44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та відноситься до сфери управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП«Промінь» надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012 року, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011 року, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична; № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011 року, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

Проте, згідно інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.

В рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012 року, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011 року, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011 року, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження, що перебувають у володінні посадових осіб КП «Промінь» код ЄДРПОУ 21636104, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Якуба Колоса, 15, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), ПП«ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), ТОВ«АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476).

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012 року, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана, що перебувають у володінні посадових осіб ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00954544), які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н., м. Сквира, вул. Київська, 25, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали та до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011 року, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична, що перебувають у володінні посадових ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 30743230), які знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с. Іржавець, вул. Шкільна, 6, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ВАТ«Сквирський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ«Іржавецька макаронна фабрика», такі висновки не замовляли та не здійснювали господарську діяльність з підприємствами, які надавали КП«Промінь» дані висновки.

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011 року, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ТОВ «Будрем-1» такі висновки не замовляла, не здійснює господарську діяльність близько 4 років та з ПП «Торгпродсервіс» - не співпрацювало.

Таким чином, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за номерами:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012 року, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011 року, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011 року, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження, були надані ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), юридична адреса: вул. Суворова, 4, м. Київ; ПП «ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), юридична адреса: м. Київ, пров. Квітневий, 1-Б, кв. 37; ТОВ «АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476), юридична адреса: м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 8, кор. 59.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника управління освіти Святошинської РДА в м. Києві ОСОБА_3 та вручено запит на надання тендерної документації, яку подавала юридична особа КП «Промінь».

В ході аналізу та співставлення наданих документів ОСОБА_3 та вилученої документації КП «Промінь» було встановлено два висновки санітарно-епідеміологічної служби України за аналогічними номерами, але різними замовниками.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа КП «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 21636104) має два відкриті поточні рахунки, а саме:

№26044001030545 в ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а; №26000001030545 в ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкрит в ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259) на КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Отже, відповідно до статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КП «ПРОМІНЬ», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42014100080000069 від 15.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000069 від 15.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259; адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а), по поточним рахункам №26044001030545 та №26000001030545, відносно клієнту Банку - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), про зміну залишків поточних рахунків за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №26044001030545 та №26000001030545 - КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року; всі наявні документи стосовно КП «ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104)- клієнта банку ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП«ПРОМІНЬ» (ЄДРПОУ 21636104) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду Лопатюк Н.Г.

м. Києва