Ухвала суду № 49877123, 06.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/496/15

ун. № 759/1910/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції Височина Віталія Володимировича про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні УДППЗ «Укрпошта»,

В С Т А Н О В И Л А:

06 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції Височина В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, в якому слідчий просив надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документації УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) щодо господарських взаємовідносин з Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) за період з 2011 по 2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та зняти копії або фотокопії, а саме:

накази про утворення комітету з конкурсних торгів, його склад із визначенням функцій кожного члена та положення про комітет з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника (заступників) та секретаря комітету; копії наказів про призначення та звільнення які входили до складу комітету з конкурсних торгів; посадові інструкції зазначених осіб; відомостей щодо залучення до роботи комітету з конкурсних торгів експертів та консультантів на договірних засадах; експертних висновків, техніко-економічних обґрунтувань, проектів договорів; листів та додатків до них щодо погодження застосування процедур торгів з обмеженою участю та процедур закупівлі в одного учасника; запитів щодо цінових пропозицій (котирувань) у випадку здійснення процедури запиту цінових пропозицій; тендерної документації та протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій; листів заявок про участь у конкурсних торгах, кваліфікаційні пропозиції всіх учасників процедур закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та кваліфікаційною документацією); звітів про результати проведення процедур закупівлі; протокол розкриття тендерної пропозиції поданої Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441); рішення тендерного комітету (протокол); Інструкцію для претендентів; тендерну пропозицію (оферту) подану Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441); укладених договорів з переможцями торгів; документів щодо розподілу, оприбуткування товарів, робіт і послуг та їх подальшого використання (акти приймання - передачі, видаткові накладні, платіжні доручення); копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних за відповідний період. копії податкових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передачі, платіжних доручень, накладних, по взаєморозрахунках з підприємствами-контрагентами по проведених тендерах. Вказати в якому періоді включені Вами вказані податкові накладні до реєстру виданих (отриманих) податкових накладних. копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (довіреності та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, номера платіжних документів). зазначити за чий рахунок транспортувалась продукція та місце зберігання даної продукції. копії договорів на зберігання продукції. яким чином проведені розрахунки за поставлену продукцію (роботи, послуги), в якому періоді або періодах (дата) і як саме (готівкові кошти, безготівкові розрахунки, зустрічною поставкою товарів, векселем тощо) з наведенням копій відповідних документів. інших документів, необхідність у яких виникне в процесі отримання зазначених відомостей.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, директор Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) ОСОБА_3 в період з 01.02.12 по 31.08.14 року, з метою отримання пільги, до якої застосовується нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів.

Проведеним оглядом копій документів, витребуваних у Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради та Київському міському відділенні фонду соціального захисту інвалідів, встановлено, що Підприємство «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» здійснює виробництво паркетної дошки, паперу А-4, паперу в пачках, коробок з гофрокартону, конвертної продукції, яка виробляється працівниками підприємства в тому числі інвалідами.

Проведеним оглядом документів, вилучених в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) в ході тимчасового доступу по рахунку Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» виявлено, що на рахунок підприємства надходили грошові кошти за конверти від УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045).

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на заволодіння державними коштами та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні, необхідно встановити такі обставини, як місце вчинення злочину, походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, можливості здійснення виробництва, та можливості інвалідами виробляти продукцію, а зазначені у клопотанні документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

У документах УДППЗ «Укрпошта» щодо придбання товару містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом.

Іншим способом, ніж ознайомитися з документи УДППЗ «Укрпошта», неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб УДППЗ «Укрпошта» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Що стосується даного клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, необхіність у яких виникне в процесі отримання зазначених в клопотанні відомостей, дійшла до висновку, що такі вимоги виходять за рамки діючого кримінально-процесуального законодавства України, оскільки це фактично дозволило б слідчому діяти на свій власний розсуд, ознайомлюватись та знімати копії або фотокопії з будь-яких документів, в тому числі і тих, які не відносяться до кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів іншим особам, уповноваженим на тимчасовий доступ за дорученням СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції Височина Віталія Володимировича, задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції Височина Віталія Володимировича про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000100 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні УДППЗ «Укрпошта» - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майору міліції Височину Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до документації УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) щодо господарських взаємовідносин з Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) за період з 2011 по 2015 рік, з можливістю ознайомитися з ними та зняти копії або фотокопії, а саме:

накази про утворення комітету з конкурсних торгів, його склад із визначенням функцій кожного члена та положення про комітет з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника (заступників) та секретаря комітету; копії наказів про призначення та звільнення які входили до складу комітету з конкурсних торгів; посадові інструкції зазначених осіб; відомостей щодо залучення до роботи комітету з конкурсних торгів експертів та консультантів на договірних засадах; експертних висновків, техніко-економічних обґрунтувань, проектів договорів; листів та додатків до них щодо погодження застосування процедур торгів з обмеженою участю та процедур закупівлі в одного учасника; запитів щодо цінових пропозицій (котирувань) у випадку здійснення процедури запиту цінових пропозицій; тендерної документації та протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій; листів заявок про участь у конкурсних торгах, кваліфікаційні пропозиції всіх учасників процедур закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та кваліфікаційною документацією); звітів про результати проведення процедур закупівлі; протокол розкриття тендерної пропозиції поданої Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441); рішення тендерного комітету (протокол); Інструкцію для претендентів; тендерну пропозицію (оферту) подану Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441); укладених договорів з переможцями торгів; документів щодо розподілу, оприбуткування товарів, робіт і послуг та їх подальшого використання (акти приймання - передачі, видаткові накладні, платіжні доручення); копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних за відповідний період. копії податкових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передачі, платіжних доручень, накладних, по взаєморозрахунках з підприємствами-контрагентами по проведених тендерах. Вказати в якому періоді включені Вами вказані податкові накладні до реєстру виданих (отриманих) податкових накладних. копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (довіреності та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, номера платіжних документів). зазначити за чий рахунок транспортувалась продукція та місце зберігання даної продукції. копії договорів на зберігання продукції. яким чином проведені розрахунки за поставлену продукцію (роботи, послуги), в якому періоді або періодах (дата) і як саме (готівкові кошти, безготівкові розрахунки, зустрічною поставкою товарів, векселем тощо) з наведенням копій відповідних документів.

У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину не надання інформації.

В частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної в клопотанні документації іншим особам, уповноваженим на тимчасовий доступ за дорученням СУ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м. Києві майора міліції Височина Віталія Володимировича, а також в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до інших документів, необхіність у яких виникне в процесі отримання зазначених в клопотанні відомостей - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду Лопатюк Н.Г.

м. Києва