Ухвала суду № 49877104, 02.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/356/15

ун. № 759/1493/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М. при секретарі Борей В.Г., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000027 від 22.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України,

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надання тимчасового доступу слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В. та/або оперативному працівнику за його дорученням, до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) по розрахунковим рахункам №26003010106138, №26100010106138, які належать ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), а саме: рух грошових коштів на електронному носію інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №26003010106138, №26100010106138, які належать ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) за період з 22.08.2013 по день оголошення ухвали суду; документів на електронному носію інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («І-Банк», тощо) по розрахункових рахунках №26003010106138, №26100010106138, які належать ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) за період з 22.08.2013 по день оголошення ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100080000027 від 22.04.2014, відносно службових осіб ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укргазтех» у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. шляхом створення видимості проведення господарської діяльності з ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640), яке має ознаки «фіктивності».Згідно витягу з кримінального провадження №3201410000000036 від 05.03.2014 року встановлено, що невстановлені особи, які діяли за попередньою з мовою знаходячись на території м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності у період 2011-2013 року створили шляхом реєстрації суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982540) та здійснили постановку на податковий облік в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. Від імені службових осіб підприємства надавались послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків по яких проводились незаконне обготівкування грошових коштів тобто використовувались невстановленими особа у незаконній діяльності, а фінансові операції проведені за участю останніх підпадають під ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) відкрито рахунки №26003010106138, №26100010106138 в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Речі і документи ТОВ «Укргазтех» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Капромбуд», обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Укргазтех» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «Укргазтех» з ТОВ «Капромбуд». Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Укргазтех». В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Укргазтех» Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Укргазтех», які перебувають в володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. Лук'яненко