Ухвала суду № 49877010, 23.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4112/14

ун. № 759/21713/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М. при секретарі Борей В.Г., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

року Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого CУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н. про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) за № 26000380000180 відкритого в КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська 9/11, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) за № 26000380000180, відкритого в КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська 9/11, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) за № 26000380000180, відкритого у КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська 9/11, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку № 26000380000180, відкритого у КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська 9/11, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи.

Клопотання обґрунтоване наступним. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, печатку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517). Допитаний ОСОБА_3, який перебував за вказаною адресою повідомив, що печатка ТОВ «Ютек-Корпорейшен» належить його дівчіні ОСОБА_4, яка була директором товариства, засновником була його мати ОСОБА_5. З початку заснування діяльності підприємство не здійснювало, планувалось займатись розміщенням реклами у ліфтах, особисто він печатку не використовував.

Встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) являється ОСОБА_6, місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Встановлено, що ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) має рахунок № 26000380000180, який відкрито в КМФ ПАТ «УСБ «м. КИЇВ» за адресою: м. Київ вул. Жилянська 9/11.

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунок ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) за № 26000380000180 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунку № 26000380000180 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_6, осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб'єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) № 26000380000180 містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлене місцезнаходження останнього, осіб які фактично отримували готівкові грошові кошти, тобто зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 9/11 знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий не зявився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної банківської установи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Твердження про вчинення кримінального правопорушення ґрунтуються на протоколі допиту свідка, в матеріалах клопотання відсутня аналітичнадовідка № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складена управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві на яку посилається слідчий, відсутній Акт перевірки, який передбачає перевірку господарюючого суб'єкту.

В матеріалах клопотання відсутні докази наявності відкритого розрахункового рахунку ТОВ «Ютек-Корпорейшен» (код 36577517) № 26000380000180 в КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 9/11.

Пояснення, додані до матеріалів клопотання, не є належним джерелом доказу, в силу Глави 4 КПК України, а тому не може прийматись слідчим суддею до уваги.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. Лук'яненко