Ухвала суду № 49877002, 25.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4163/14

ун. № 759/21976/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва О. Череміс, клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ст. 197-1 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. та працівникам Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за дорученням у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 ), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; податкові декларації подані ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; реєстр контрагентів ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42014100080000288, внесене 29.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.3 КК України, досудове розслідування у якому проводиться начальником відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.07.2012 по теперішній час ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) самовільно використовує під здійснення самовільного будівництва багатоповерхового житлового будинку, який представляється при продажі як ЖК «Сосновий бір», на земельній ділянці в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003), орієнтовною площею 0,14 га без затвердженого у встановленому законодавством порядку проекту відведення земельної ділянки, без правовстановлюючих документів на неї, а також без будь-яких зареєстрованих документів на виконання будівельних робіт та проекту будівництва, вартість якої складає 1 171 858,87 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 є замовником об'єкта будівництва багатоповерхового житлового будинку земельну ділянку в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003).

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50, в 2010 р. мало зміну найменування з ТОВ «Укогруп», засновники ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688. В свою чергу ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 зареєстровано в Шевченківській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в

м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014100080000288, внесене 29.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.3 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 ), а саме: реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688;

податкові декларації подані ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; реєстр контрагентів ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688;

довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. та працівникам Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за дорученням у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 ), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; податкові декларації подані ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; реєстр контрагентів ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688 в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Лук'яненко Л.М.