Ухвала суду № 49876994, 25.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4161/14

ун. № 759/21974/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Череміс О., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 42014100080000288 від 29.10.2014 начальником відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В., і погоджене старшим прокурором Череміс О., клопотання про надання доступу до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42014100080000288, внесене 29.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.3 КК України, досудове розслідування у якому проводиться начальником відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.07.2012 по теперішній час ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) самовільно використовує під здійснення самовільного будівництва багатоповерхового житлового будинку, який представляється при продажі як ЖК «Сосновий бір», на земельній ділянці в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003), орієнтовною площею 0,14 га без затвердженого у встановленому законодавством порядку проекту відведення земельної ділянки, без правовстановлюючих документів на неї, а також без будь-яких зареєстрованих документів на виконання будівельних робіт та проекту будівництва, вартість якої складає 1 171 858,87 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 є замовником об'єкта будівництва багатоповерхового житлового будинку земельну ділянку в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003).

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 зареєстровано в Дарницькій районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 (суб'єктом господарювання) діючого законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, ч.6 ст.163, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В, - задовольнити.

2. Надати дозволу начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. та группі слідчих Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за дорученням у порядку ст.ст. 38, 39, 40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах стосовно ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276; податкові декларації подані ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276; реєстр контрагентівТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 25.12.2014 року.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко