Ухвала суду № 49876782, 16.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3985/14

ун. № 759/21183/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю старшого слідчого Мазура Ю.С., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 42014100080000227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42014100080000227, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), в порушення вимог діючого законодавства в період існування заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, в період з 01.07.2014 по 22.10.2014 здійснювали інші платежі на загальну суму більше 1 млн. грн., які не є першочерговими. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) відкрито розрахунковий рахунок № 26006001633001, № 26000000031883 в ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000227 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні в ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 42014100080000227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Димитрова, 9а, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № 26006001633001- ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), згідно угоди укладеної з в ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302):

- документи на підставі яких ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) відкрито рахунок № 26006001633001, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № 26006001633001, що належать ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ "Агрокомбанк" (МФО 322302) за період з 01.01.2014 по 11.12.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.