Ухвала суду № 49876755, 28.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3734/14

ун. № 759/20151/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва М.В. Сидоренко клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві М.А. Сахно про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві М.А. Сахно про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві М.А. Сахно або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вулиця Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (здійснення їх виїмки).

При відсутності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо копій документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), вказаних в частині 1.

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) (здійснення їх виїмки).

Клопотання мотивоване тим, що d провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000175 від 28.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), розташованого по вул. Качалова, 5-В в м. Києві, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства з травня по серпень місяць 2014 року.

Під час проведення слідства в рамках кримінального провадження встановлено, що згідно листа-відповіді № 0508/1 від 05.08.2014 директора ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) ОСОБА_4 та згідно допиту бухгалтера даного товариства ОСОБА_5 встановлено, що причиною невиплати заробітної плати працівникам товариства являється припинення фінансування будівельно-монтажних робіт замовниками та відсутність грошових коштів на банківських рахунках товариства.

Однак встановлено, що ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) маючи заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам товариства здійснювала перерахування грошових коштів на банківські рахунки своїх контрагентів, одним з яких являється ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054), що підтверджується листом-відповіддю № 0508/1 від 05.08.2014 з ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

26.06.2014 службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) здійснюють перерахування грошових коштів у розмірі 500 000,00 грн. контрагенту ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054) з призначенням платежу «Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 6/11/13 від 06.11.13», що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку підприємства за червень 2014 року.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000175, встановлено ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

Для встановлення, чи володіло ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) коштами достатніми для виплати заробітної плати працівникам товариства та на які цілі були використані грошові кошти, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 12014100080000175 від 28.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вулиця Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) з можливістю зробити з них копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві М.А. Сахно про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції М.А. Сахно або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вулиця Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26045707645926, 26000427573, 2604152386, 26007447534, 26009705702926, 26042714260126 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) з можливістю зробити з них копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.