Ухвала суду № 49876691, 02.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3779/14

ун. № 759/20317/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю старшого слідчого Мазура Ю.С., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 32014100080000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32014100080000100, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» МФО 339339, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що директор Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) гр. ОСОБА_4 за період з 01.02.2014 по 31.08.2014, шляхом завідомо наданих неправдивих відомостей до ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з метою отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 234/16-20/35635441 від 11.11.2014, складеного ГУ ДФС у м. Києві. В ході відпрацювання Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» співробітниками ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві оперативними заходами було встановлено, що з 2012 року громадяни-інваліди, які по теперішній час згідно штатного розпису значаться на Підприємстві «Благодар ВОІ СОІУ» фактично на підприємстві не працювали та за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки третім особам. Досудовим розслідуванням встановлено, що Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» (код за ЄДРПОУ 35635441) відкрито розрахунковий рахунок № 261052231502 в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 339339), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014100080000100 від 13.11.2014 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 339339), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 32014100080000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 339339), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, з метою вилучення оригіналів наступних документів клієнта Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» (код ЄДРПОУ 35635441), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2008 року по 31.10.2014 року по рахунку № 261052231502 Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ», у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ», згідно угоди укладеної з ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 339339);

- документи на підставі яких Підприємство «Благодар ВОІ СОІУ» відкрито рахунок № 261052231502, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» (код за ЄДРПОУ 35635441);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.08 по 31.10.14 по рахунку № 261052231502, що належать Підприємству «Благодар ВОІ СОІУ», а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені Підприємства «Благодар ВОІ СОІУ» здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 339339), за період з 01.01.08 по 31.10.14.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.