Ухвала суду № 49876585, 11.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3485/14

ун. № 759/18978/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Потолочної А.І., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 42014100000000841 від 17.07.2014 року старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевським І.Ю., і погоджене прокурором Потолочною А.І., клопотання про накладення арешту на банківський рахунок та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на банківський рахунок по кримінальному провадженні № 42014100000000841 від 17.07.2014 року.

Встановілено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Вернадського, 87, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляці азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ "Лакі Ленд", видане ПП "Українська Національна Лотерея", закінчився.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ "Лакі Ленд", видане ПП "Українська Національна Лотерея", закінчився.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100000000841 встановлено, що у ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) відкрито банківський рахунок № 26007011427100 в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023).

З метою забезпечення можливої конфіскації майна до набрання судовим рішенням законної сили та припинення легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме - від зайняття гральним бізнесом.

Керуючись ст. ст.40, 131, 132, 170, 171,309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., - задовольнити.

2. Накласти арешт на банківський рахунок № 26007011427100, який відкрито посадовими особами ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

3. Зобов'язати посадових осіб ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко