Ухвала суду № 49876345, 13.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2639/14

ун. № 759/13725/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Завадському О.Л., за участю старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Литвиненка Д.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5; ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2; ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.08.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Литвиненка Д.О., про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Сквар плюс» (код за ЄДРПОУ 38761036), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 97 з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ "Санаторно курортний центр" під час фінансово-господарських операцій з ТОВ "Профіт бейс" (код за ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Крон Капітал" (код за ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код за ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ "ПК "Алессандра" (код за ЄДРПОУ 33780300), ТОВ "Профіт Бейс" (код за ЄДРПОУ 38882440), ТОВ "Крон Капітал" (код за ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код за ЄДРПОУ 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ "Санаторно курортний центр" (код за ЄДРПОУ 38376270), директором якого являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ "Юпітер інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Юнекс Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388066), ПП "Ін-Лекс" (код ЄДРПОУ 33441947), ТОВ "Венера фінанси" (код ЄДРПОУ 38387806), ТОВ "Геракл трейд" (код ЄДРПОУ 38448879), ТОВ "Деметра фінанси" (код ЄДРПОУ 38387921), ТОВ "Ірида фінанси" (код ЄДРПОУ 38750684), ТОВ "Кайрос фінанси" (код ЄДРПОУ 38750699), ТОВ "Крон Грип" (код ЄДРПОУ 38750569), ТОВ "Сквар плюс" (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ "Деланж голд" (код ЄДРПОУ 38800478), ТОВ "Деста союз" (код ЄДРПОУ 38801492), ТОВ "Креатив-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36088734), ТОВ "Базіс-Груп" (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ "Юпітер Інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Ванстарт" (код ЄДРПОУ 38893170), ТОВ Гермас фінанс" (код ЄДРПОУ 38348772), ТОВ "Мєгаіндастрі" (код ЄДРПОУ 38925410), ТОВ Скірнір пром" (код ЄДРПОУ 38757386), ТОВ "Роял Вайс" (код ЄДРПОУ 38983928), ТОВ "Кепітал А" (код ЄДРПОУ 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана документація надасть можливість довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, що їх скоїли.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані рішення та документи, які будуть отримані з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та призначення почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Литвиненка Д.О. - задовольнити.

2. Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 97 надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва Литвиненку Д.О. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Сквар плюс» (код за ЄДРПОУ 38761036) з подальшою можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.