Ухвала суду № 49876337, 13.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2642/14

ун. № 759/13733/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.

прокурора: Музики А.В.

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080011033 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.08.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 23.03.2012 р. з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), юридична адреса: м. Київ, площа Святошинська 1 корп. Б, Н/прим. 1, пов. 25), з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичною адресою вказане товариство не знаходиться. За результатами проведених слідчо-оперативних заходів в рамках кримінального провадження № 12013110080011033 встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарську діяльність, являється ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899), що підтверджується листом-відповіддю № 7773/9/26-57-18-03-19 від 08.11.2013 ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва. 05.06.2014 директору ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_4 вручено запит про надання належним чином завірених копії документів, які пов'язані з фінансово-господарськими відносинами ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). 16.07.2014 директор ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_4 надіслав відповідь на зазначений запит, що документи, які підтверджують здійснення господарських операцій між ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) вилучено в ході проведення обшуку, що мало місце 04.09.2012 за адресами: м. Київ, бул. І. Лепсе, 4 та м. Київ, вул. Корольова, 2. При цьому останній надав слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України копії відповідних протоколів обшуку від 04.09.2012. Ознайомившись з матеріалами документів, які були надані директором ТОВ «Нафтогазавтоматика» (коц/д ЄДРПОУ 31456899) встановлено, що під час проведення обшуку 04.09.2012 документи, які цікавлять органи досудового розслідування Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві не вилучались. Вищевикладене дає можливість слідству зробити висновок, що ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) створено з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених податковим законодавством України, а також з метою прикриття незаконної господарської діяльності ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). Фактичною адресою місце знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) являється: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4, що підтверджується копією протоколу обшуку від 04.09.2012 та інформацією, наявною на офіційному сайті ТОВ «Нафтогазавтоматика» у всесвітній мережі Інтернет, у зв'язку з чим слідчий просить суд провести обшук у зазначеному вище житловому приміщенні.

В судовому засідання старший слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що приміщення за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4, в якому слідчий просить провести обшук, має відношення до кримінального правопорушення, при цьому, слідчим не надано письмових доказів щодо вказаного приміщення (правовстановлюючі документи, договір оренди. тощо).

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження, проте, слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В.. про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080011033 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.