Ухвала суду № 49876322, 25.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2446/14

ун. № 759/12652/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва Т.О. Величко при секретарі Самайда А.В. за участю прокурора Шоп*як В.Б. внесене у кримінальному провадженні № 12014100080000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014,слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенантом міліції Карасьовим Д.С. і погоджене прокурором Шоп*яком В.Б. клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьовим Д.С.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 1998 році ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м. Києві, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира по вул. Г.Барського, 3, кв. 39, частина будівлі по пр. Маяковського, 26-а, частина будівлі у Київській обл., Володарському р-н, смт. Володарка, вул. Армійська, 4. Також, у власності СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_5

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_5 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_1. Також, свідок ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_5 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_5 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_3.

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_3, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_5 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_5 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_2, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_3, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вказане вище клопотання 17.02.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. задоволено та винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходиться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, а саме печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних.

Вказане вище клопотання 05.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Кривов`язом А.П. задоволено та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.

11.03.2014 отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ «Діамед», відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ «Діамед».

Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта від 11.03.2014 договори купівлі-продажу, укладені між СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», посвідчено 15.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Суперфіном Б.М.

Будучи додатково допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ «Діамед» ОСОБА_5 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна.

21.03.2014 року слідчим за погодженням прокурора було подане клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), та ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 21526737) , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича, нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 14.

21.03.2014 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Ключником А.С. було задоволено клопотання слідчого за погодження прокурора та винесено ухвалу про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), та ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 21526737) , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича, нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 14, а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), та ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 21526737) , що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ.

Отже, з урахуванням вказаного, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, маючи на при собі у вільному розпорядженні печатку СТ «Діамед», вчиняв діяння, які спрямовані на незаконне розпорядження, в особистих цілях, майном СТ «Діамед», а саме укладання договорів куплі-продажу нерухомого майна СТ "Діамед" без погодження діючих Голови та членів правління СТ «Діамед», що завдало майнову шкоду Товариству.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ "Діамед" (код ЄДРПОУ 21526737) має відкриті поточні рахунки за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ «Діамед», не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000, які відкриті на ТОВ «Діамед» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з дати відкриття рахунку по 25 червня 2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Діамед» та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Діамед» (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Діамед» (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Карасьова Д.С., - задовольнити.

2.Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьову Д.С. та групі слідчих: Гачевському І.Ю.,Сахно М.А.,Короткову С.Ю.,Олійник Є.В. Олійник В.О.,Шевченко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000, відносно клієнта Банку - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), який був відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000- ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №№ 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), про зміну залишків на поточних рахунках № 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №№: 26104166593000, 26007166593000, 26006166593001, 26007166593000 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) - клієнта банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко