Ухвала суду № 49876127, 04.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1792/14

ун. № 759/9334/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Вольф Т.Л., з участю старшого слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110080000382 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.06.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку у Відділі державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86 з усіма наявними приміщеннями, власниками нерухомого майна являється Вишнівська Міська рада Києво-Святошинського району Київської області код ЄДРПОУ 04054628, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп'ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ПП «СП «Юстиція», Благодійною організацією «Благодійна місія Святого Георгія», Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та діяльності ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в 28.04.2011 з Китаю в Україну, через зону діяльності Південної митниці, від підприємства «Genefix Investments Limited» (Кіпр) на адресу ПП «Сохо Трейд» (код ЄДРПОУ 37002108, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2) надійшов вантаж «вироби медичного призначення - рукавички оглядові вінілові, нестерильні, не припудрені, торгівельної марки «MEDICARE», виробництва Китай» та оформлений в КРМ за ВМД №100140000/2011/220465.

Згідно вказаної ВМД, товар було задекларовано, оформлено та випущено у вільний обіг як: «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду зі штучної гуми (вінілу) для медичного застосування в індивідуальній нестерильній упаковці. Рукавички оглядові вінілові нестерильні не припудрені «Medicare», арт. VFG - 1850000шт. (925000пар.)» із заявленим кодом УКТЗЕД 4015199000.

Під час митного контролю за справлянням митних платежів щодо вказаної ВМД було застосовано преференцію щодо звільнення від сплати ПДВ у розмірі 255188,01 грн. у зв'язку з тим, що товар з кодом 4015199000 (рукавички оглядові з гуми) входить до Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12 грудня 2003 року № 1949 (діяла на момент митного оформлення вказаного вантажу).

Разом з тим, 06.12.2011 на адресу ПП «Сохо Трейд» надійшла чергова поставка товарів, які були подані до митного оформлення за ВМД № 100200000/2011/230154. У вказаній ВМД було задекларовано товар «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду з гуми для медичного застосування: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені «Medicare», які нібито відповідають коду УКТЗЕД 4015199000.

Під час митного контролю вказаної ВМД, в ході проведення митного огляду співробітниками митниці було встановлено невідповідність заявленого товару у ВМД фактичному, а саме: заявлені - рукавички оглядові латексні, фактично - рукавички оглядові вінілові «Medicare», арт. VFG, в результаті чого співробітниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011.

Проведеними заходами, в рамках протоколу про ПМП, винесено рішення відділу контролю митної вартості та номенклатури від 15.12.2011 № КТ-100- 6544-2011, де вінілові оглядові рукавички торгової марки «Medicare», арт. VFG відповідають коду УКЗЕД 3926200000 «Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914: одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки», оскільки вініл є полімерним матеріалом.

Згідно вказаної вище Постанови Кабінету міністрів, товар з кодом УКТЗЕД 3926200000 не входить до переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, а значить преференція щодо звільнення від сплати ПДВ по заявленому товару не повинна застосовуватись і до Державного бюджету України повинні були надійти грошові кошти у розмірі 255188,01 грн.

За результатами службової перевірки, ініційованої ГВ БКОЗ УСБ України у м. Києві, щодо перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД № 100140000/2011/220465 та несплати до державного бюджету України грошових коштів згідно преференції, встановлено, що співробітниками КРМ не в повній мірі визначено форму та обсяг контролю, достатніх для забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи.

Під час проведення службової перевірки, комісією встановлено, що відповідно до товаросупровідних документів поданих з ВМД № 100140000/2011/220465, задекларований товар являє собою нестерильні вінілові рукавички для огляду та повинні класифікуватись в товарній підкатегорії УКТЗЕД 3926200000.

Крім того, в рамках розгляду адміністративної справи № 3-12037/11 по протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011, Солом'янським районним судом м. Києва постановлено рішення про конфіскацію в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, які згідно акту про прийняття - передавання товарів (предметів) від 16.12.2011 перебувають на зберіганні у TOB «Виробнича Д мед» за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9. Загальна вартість предметів правопорушення, враховуючи митні платежі (209864,63 грн.), складає 1017036,29 грн.

Постановою Апеляційного суду м. Києва від 02.02.2012 постанова Солом'янського районного суду м. Києва від 23.12.2011 залишена без змін.

20.02.2012 Солом'янським районним судом м. Києва на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено на виконання постанову № 3-12037/11 від 23.12.2011 про конфіскацію предмету порушення митних правил в дохід держави, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн.

02.08.13 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Чалої А.П. від 01.08.2013 у приміщенні Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області вилучено оригінали виконавчого провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011 року Солом'янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок».

В ході вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що 02.03.2012 старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишиним П.Б. відкрито виконавче провадження № 31489662 щодо конфіскації в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн.

26.06.2012 року старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишиним П.Б. за присутності представника за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», що знаходиться за адресою: Київська обл., с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, передано ПП «СП «Юстиція» , що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8, корп. 59, на відповідальне зберігання безпосередні предмета порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, про що складено відповідний акт опису й арешту майна.

На підставі постанови старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишина П.Б. про призначення експерта (спеціаліста) від 10.08.2012, ТОВ «Юніверс Консалтинг» було проведено незалежну оцінку майна, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - YFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок. Відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, ринкова вартість переліченого майна становить 1279200,00 грн.

В подальшому, безпосередні предмети порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, згідно договору з реалізації арештованого майна № 402/12/КСВ-мк від 19.11.12 реалізовувалися на конкурсних торгах ПП «СП «Юстиція», зокрема 11.12.2012, 07.02.2013, 21.03.2013. Відповідно до листів ПП «СП «Юстиція», у зв'язку з відсутністю покупців, аукціони по реалізації вищевказаного майна оголошені такими, що не відбулися.

На підставі наданої ПП «СП «Юстиція» інформації, 04.06.2013 винесено рішення комісії №1 про безоплатну передачу рухомого майна, затверджене начальником Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Вовченко О.В., згідно якого вирішено передати безоплатно конфісковане майно Дитячому будинку сімейного типу ОСОБА_8 (АДРЕСА_2.) в кількості - 1 коробка рукавичок оглядових вінілових, та Благодійній організації «Благодійна місія Святого Георгія» (08162, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, с.м.т. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1-Б, кв. 183) в кількості - 3279 коробок рукавичок оглядових вінілових.

25.06.2013 представником за довіреністю П П «СП «Юстиція» ОСОБА_5 передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» ОСОБА_9 рукавички оглядові вінілові в кількості 1640 коробок, про що складено акт приймання-передачі. За тих же обставин, 26.06.2013 представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» ОСОБА_9 рукавички оглядові вінілові в кількості 1639 коробок, про що складено акт приймання-передачі.

Слідством встановлено, що фактично передача майна від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 не відбувалось. Що підтверджується, як представником ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 в його показах, де він вказує на те що він підписав лише акти передачі майна , однак майна не бачив і фактично його не передавав, так і протоколом обшуку складських приміщень проведених в ході розслідування, в ході якого було виявлено більшу частин товару, який нібито раніше безоплатно переданий Благодійній організації «Благодійна місія Святого Георгія» ОСОБА_5 За таких обстави слідство має підстави вважати, що представник ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 умисно здійснив підписання актів передачі майна достовірно знаючи про те, що фактично майно не передавалось і передаватись не буде.

В ході розслідування, на підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , що до об'єктів нерухомого майна, встановлено, що Відділ державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області розташований в приміщенні за адресою Київська область Києво-Святошинський район м.Вишневе вул. Лесі Українки 86.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області розташований в приміщенні за адресою Київська область Києво-Святошинський район м.Вишневе вул. Лесі Українки 86, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: магнітні носії інформації, бланки та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42013110080000382 від 15.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Свідок ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що працює юрисконсультом в ПП «СП «Юстиція» з березня 2011 року і по теперішній час. 26.06.2013 року був присутнім під час опису й арешту майна, а саме рукавичок вінілових торгової марки «Medicare», артикул VFG, у кількості 3280 коробок.26.06.2013 року арешт та опис вищевказаного майна проводився головним державним виконавцем ВДВС Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишиним П.Б., який запросив його на арешт та опис вказаного майна, та пояснив, що вони мають провести арешт та опис зазначеного товару, оскільки вказаний товар конфіскований в дохід держави за рішенням суду, при цьому чітко документів, які були підставою для проведення арешту та його опису він не бачив. Вони приїхали на місце зберігання товару за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9. Товар, який мав бути описаний та арештований знаходився у складському приміщенні та був складений на підлозі, при цьому перебував у картонних коробках. Як зазначив Данилишин всього мало було бути 3280 коробів вінілових рукавичок. Для участі у проведенні опису й арешту майна були залучені двоє понятих, яких знайшли на території місця зберігання рукавичок. Зазначив, що ним та Данилишиним П.Б. було перераховано усі коробки вінілових рукавичок, що були в наявності, що було відображено у акті. Усі 3280 коробок вінілових рукавичок були у наявності. Так ним особисто було прийнято на відповідальне зберігання вінілові рукавички торгової марки «Medicare», артикул VFG, у кількості 3280 коробок.

Відповідно до акту приймання -передавання арештованого майна ВДВС Києво-Святошинського РУЮ в Київській області з однієї сторони та ПП «СП «Юстиція» уклали даний акт про передавання арештованого майна, а саме рукавичок вінілових торгової марки «Medicare», артикул VFG, у кількості 3280 коробок , стартова ціна 1 279 200,00 грн./ас 19/.

Згідно акту приймання -передачі від 25.06.2013 року ПП «СП «Юстиція» в особі ОСОБА_5 передав, а Голова правління Благодійної організації «Благодвйна місія Святого Георгія» в особі ОСОБА_9 прийняв наступне майно - рукавички оглядові вінілові в кількості 1640 коробок. /а.с.20/.

Згідно акту приймання перердачі від 26.06.20131 року ПП «СП «Юстиція» в особі ОСОБА_5 передав, а Голова правління Благодійної організації «Благодвйна місія Святого Георгія» в особі ОСОБА_9 прийняв наступне майно - рукавички оглядові вінілові в кількості 1639 коробок. /а.с.21/.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп'ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ПП «СП «Юстиція», Благодійною організацією «Благодійна місія Святого Георгія», Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та діяльності ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати старшому слідчому Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівану І.С. дозвіл на проведення обшуку у Відділі державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86 з усіма наявними приміщеннями, власником нерухомого майна являється Вишнівська Міська рада Києво-Святошинського району Київської області код ЄДРПОУ 04054628, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: а саме - відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з ПП «СП «Юстиція», Благодійною організацією «Благодійна місія Святого Георгія», Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та діяльності ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко