Ухвала суду № 49876094, 16.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2011/14

ун. № 759/10042/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080003873 від 07.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) з Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ХРЕЩАТИК", МФО 300670, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, негайним розкриттям банківської таємниці по поточному рахунку № 26003002029541 відносно клієнта Банку - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014р.;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 про зміну залишків на поточному рахунку №26003002029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26003002029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

- всі наявні документи стосовно КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) - клієнта банку ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 року.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників знаходження Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке підпорядковано зазначеному Департаменту.

Так, в ході оперативного супроводження встановлено, що організатор - заступник директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), ОСОБА_3, забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП «Київреклама», а саме: заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_4, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама", ОСОБА_5

Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (надалі по тексту - РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу, після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією, за оперативною інформацією, складає в особливо великих розмірах, щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами.

Безпосередньо отриманням неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами займаються ОСОБА_6 та ОСОБА_4. Передача грошових коштів вказаними посадовим особам здійснюється два рази на місяць - невстановленою фізичною особою заздалегідь в обумовленому місці (оперативна інформація). За отриманою інформацією від оперативних джерел вказана фізична особа являється посередником між розповсюджувачами реклами та посадовими особами Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама».

Окрім вказаного, встановлено, що згідно паспорту вулиці - (документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об'єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою) за наступними адресами: просп. Перемоги, біля ст. метро «Сятошин», просп. Леся Курбаса,/ вул. Василя Верховинця (рекламний розповсюджувач ТОВ «СВ Аутдор»); просп. Перемоги, 148/1 (рекламний розповсюджувач ПП «Артіс»); просп. Перемоги, 95 (рекламний розповсюджувач ТОВ «Аргент»); просп. Перемоги, 101/вул.Петрицького (рекламний розповсюджувач ТОВ «Тетра»); просп. Перемоги, 109 між підземними переходами (рекламний розповсюджувач ТОВ «РА Арго»); вул. Кільцева дорога, 12/№2, вул. Кільцева дорога, 12/№3 (рекламний розповсюджувач СПД «ОСОБА_11.»); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 24 біля готелю «Верховина» (загальною площею 72.00 та 36.00 кв.м); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 14, страхова «АхА»; вул. Велика Окружна, 2/ поворот на вул. Петропавлівську (ТЦ «BILLA»); Кільцева дорога,/ поворот на с. Петрівське (загальною площею 18.00 та 36.00 кв.м (на розподільчій)); Кільцева дорога/ напроти автоцентру «RENAULN»; вул. Велика окружна, 2/ готель «ДІАРСО»; Кільцева дорога,/ зупинка «Верховинка», вул. Петропавлівська, 24; вул. Велика окружна,/ вул. Петропавлівська, 22; вул. Велика окружна, 4/ поворот до ТЦ «Ашан», напроти вул. Тулузи; вул. Велика окружна, 4Б комплекс «Тиса»; вул. Велика окружна, 3; вул. Велика окружна,/ вул. Садова, 8/5; Кільцева дорога,/Мала окружна, 6 (гіпермаркет дверей); Кільцева дорога,/напроти автоцентру «Сканія»; вул. Велика окружна,2; вул. Велика окружна,6/поворот на вул. Кришталеву, ТЦ «4ROOM»; Кільцева дорога,/ поворот на м. Вишневе; Кільцева дорога,/ розподільник напроти вул. Трублаїні 275 м; Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 18 (розподілювач); Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 30/6; Кільцева дорога,/ на розподільнику 600 м до повороту на вул. Трублаїні; Кільцева дорога,/напроти вул. Трублаїні № 3; вул. Велика Окружна,/ перед поворотом на м. Вишневе (рекламний розповсюджувач ТОВ «Автобансервіс»);

вул. Велика Окружна, 4Б, вул. Велика окружна, / ТЦ «Ашан», вул. Велика окружна, 4/ праворуч, напроти вул. Тулузи (Автостоянка), вул. Велика окружна, 4/ поворот на ТЦ «Ашан» (рекламний розповсюджувач Дочірнє підприємство «Перехід Аутдор»); вул. Наумова, 3 А (рекламний розповсюджувач ТОВ «Рекламне агентство «ЕМА»); вул. Оболонська, 47, пр.-т Московський, 13, пл. Львівська, 8А, вул. Петра Сагайдачного, 41, вул. Петра Сагайдачного, 20/2, вул. М. Раскової, 23, пр.-т Московський, 8, вул. Солом'янська, 1, вул. Смоленська, 31/33, вул. Артема, 76, вул. Володимирська, 21/20, вул. Шолом-Алейхема, 15, вул. Червоноармійська, 13, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№1, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№2, вул. Вадима Гетьмана, 40 (банер, панно на фасаді будинку), вул. Вадима Гетьмана, 40 (конструкції на даху будинку (будівлі)), вул. Саксаганського, 118, вул. Старовокзальна, 7А, вул. Володимирська, 41А, Набережне шосе, 14, вул. Басейна, 7, вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею 200 кв.м), вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею приблизно 50 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 20 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 35 кв.м) та ін. Вказані рекламні засоби самовільно встановлені без дозволів та без укладання договорів між КП «Київреклама» із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) має відкритий поточний рахунок № 26003002029541 в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, податкова адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та будуть встановлені речові докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", оскільки доказів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів суду не надано.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання капітана міліції СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій розкривши банківську таємницю по поточному рахунку № 26003002029541 відносно клієнта Банку - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 про зміну залишків на поточному рахунку №26003002029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26003002029541 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26003002029541 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014;

-всі наявні документи стосовно КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) - клієнта банку ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.