Ухвала суду № 49876078, 16.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1670/14

ун. № 759/8225/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000003 від 11.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Еліре" (код ЄДРПОУ 37265732), які знаходяться у володінні реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області,

В С Т А Н О В И Л А:

16 травня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000003 від 11.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому та/або за його дорученням оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Еліре" (код ЄДРПОУ 37265732), які знаходяться у володінні адміністративних приміщень реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області (Київська обл., м. Кагарлик, вул. Кооперативна, 19), з можливістю їх огляду та тимчасового вилучення.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ "Баулогістик" під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ "Еліре" (код 37265732), ТОВ "Стейдпрод" (код 37316870), ТОВ "Дюполь Системс" (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб-підприємців, що є платниками єдиного податку.

Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ "Баулогістик" (код за ЄДРПОУ 36852236) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011 рік в розмірі 3 896 917 грн.

Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000009 від 21.11.2012 року, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ "Еліре" (код 37265732), ТОВ "Стейдпрод" (код 37316870), ТОВ "Дюполь Системс" (код 34413898) за ч.2 ст.205 КК України.

Допитаний директор ТОВ "Еліре" ОСОБА_3 показав, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємство він не має, ніяких договорів із підприємствами-контрагентами не підписував, такі права та обов'язки на іншу особу не покладав, будь-яких довіреностей не підписував, а ТОВ "Баулогістік" йому взагалі не відоме.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ "Еліре" (код 37265732) зареєстровано за рішенням реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області 25.08.2010 року.

Оригінали зазначених документів ТОВ "Еліре" (код 37265732), які містяться в реєстраційній службі Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, так само і встановити фактичних службових осіб підприємства, відповідальних за реєстрацію підприємства, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ "Еліре" (код 37265732), що знаходяться у володінні реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області, шляхом їх тимчасового вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ "Еліре" (код ЄДРПОУ 37265732), про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000003 від 11.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні докуметів іншим оперативним працівникам СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за дорученням слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р., задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000003 від 11.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Еліре" (код ЄДРПОУ 37265732), які знаходяться у володінні реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сафронову К.Р. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Еліре" (код ЄДРПОУ 37265732), які знаходяться у володінні реєстраційної служби Кагарлицького міськрайонного управління юстиції Київської області (Київська обл., м. Кагарлик, вул. Кооперативна, 19), з можливістю ознайомлення з ними, зроблення їх копій та тимчасового вилучення (здійснення їх виїмки).

У разі відсутності перелічених вище документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні докуметів іншим оперативним працівникам СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за дорученням слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафронова К.Р. - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва