Ухвала суду № 49876025, 23.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1441/14

ун. № 759/6912/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013110080000071 від 24.05.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205 ч. 1, 209 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Н.А. Речицькою про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, під який відкрита картка № 51101171500000092, яка була вилучена під час проведення обшуку у ОСОБА_4, відкритого в Київському регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, тобто надати можливість з ними ознайомитись та вилучити їх.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгротек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "ОСОБА_3 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631).

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071, від ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013 р., після чого внесено відомості до ЄРДР за № 32014100080000001 від 10.01.2014, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7, в період з 17.01.2013 р. по 05.07.2013 р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд" та ТОВ "Райкон", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.12.2013 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в організації та створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 08.08.2013 співробітниками СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві під час проведення обшуку у квартирі № 22 за адресою: м. Київ, вул. М.Залки 10 В, де проживає ОСОБА_4, виявлено та вилучено ряд речей і документів. серед яких Договір № 1312-МПК на відкриття поточного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки фізичної особи ОСОБА_3 в ПАТ «Фінростбанк», а також банківська картка НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 на ім'я останнього, видана ПАТ «Фінростбанк».

Крім того, досудовими слідством встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунок № НОМЕР_1 банківської картки ОСОБА_3 за НОМЕР_2 могли використовуватися ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів від підконтрольних останньому підприємств, а саме: ТОВ «Райкон», ТОВ «Домкраст», ТОВ «Украгротек», ТОВ "ОСОБА_3 компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631) та інш., за нібито виконані роботи або наданні ОСОБА_3 послуги.

Згідно клопотання, документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, під який відкрита картка НОМЕР_2 встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб'єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановлюють призначення платежів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в документах щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів по кримінальному провадженню та необхідні для призначення експертизи, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, під який відкрита картка НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

оригінали документів справи з юридичного оформлення № НОМЕР_1 ОСОБА_3, під який відкрита картка НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;

оригінали документів справи з юридичного оформлення картки ОСОБА_3 за НОМЕР_2, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.