Ухвала суду № 49875955, 18.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1398/14

ун. № 759/6589/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Шульц Є., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12013110080009538 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Черняковою С., і погоджене прокурором Шульц Є., клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування опитаний директор ТОВ «Колбе Тепло» (код ЄДРПОУ 32974902) ОСОБА_4 пояснив, що 10.12.2013 між ТОВ «Колбе Тепло» (ЄДРПОУ 32974902) і ТОВ «Капроні» (ЄДРПОУ 38882676) укладено договір поставки товару № 108, згідно якого ТОВ «Капроні» передає у власність ТОВ «Колбе Тепло» металопродукцію на загальну суму 217 465,27 грн. та зобов'язується здійснити доставку зі складу, розташованого за адресою: м. Київ вул. Плєщєєва, 10. Виконуючи умови вказаного договору, ТОВ «Колбе Тепло» здійснило попередню оплату грошових коштів на користь ТОВ «Капроні» на поточний рахунок № НОМЕР_1 МФО 339339 в ПАТ «Міський комерційний банк» м. Києва на суму 108 733,00 грн. за платіжним дорученням № 33 від 12.12.2013, і решту суму коштів 108 732, 27 грн., було перераховано на вказаний поточний рахунок 16.12.2013 за платіжним доручення № 34. Після повного розрахунку ТОВ «Капроні» умов договору не виконало. Поставки металопродукції до складу ТОВ «Колбе Тепло» не здійснило. Перерахованих коштів за невідправлену металопродукцію ТОВ «Колбе Тепло » не повернуло.

Опитаний директор ТОВ «Лінокор» ОСОБА_5 пояснив, що 23.12.2013 між ТОВ «Лінокор» (ЄДРПОУ 34499484) і ТОВ «Капроні» (ЄДРПОУ 38882676) укладено договір поставки товару № 123, а саме: виробів з металу зі складу ТОВ «Капроні», розташованого за адресою: м. Київ вул. Плєщєєва, 10.

Виконуючи умови вказаного договору, ТОВ «Лінокор» здійснило попередню оплату грошових коштів на користь ТОВ «Капроні» на поточний рахунок № НОМЕР_1 МФО 339339 в ПАТ «Міський комерційний банк» м. Києва на суму 22008,52 грн. за платіжним дорученням № СФ-0010415 від 11.12.2013, але після повного розрахунку ТОВ «Капроні» умов договору не виконало. Поставки металопродукції до складу ТОВ «Лінокор» не здійснено. Перерахованих коштів за вироби з металу ТОВ «Лінокор» не повернуто.

Опитаний директор ТОВ «Терра Фірма Плюс» ОСОБА_7 пояснив, що 09.12.2013 між ТОВ «Терра Фірма Плюс» (ЄДРПОУ 36337329) і ТОВ «Капроні» (ЄДРПОУ 38882676) укладено договір № 2121 про придбання залізобетонних стовпчиків, на суму 70 500,00 грн. Виконуючи умови вказаного договору, ТОВ «Терра Фірма Плюс» здійснило попередню оплату грошових коштів на користь ТОВ «Капроні» на поточний рахунок № НОМЕР_1 МФО 339339 в ПАТ «Міський комерційний банк» м. Києва на суму 21 924,00 грн. за платіжним дорученням № 1332,1333 від 10.12.2013, але ТОВ «Капроні» умов договору не виконало. Поставки продукції до складу ТОВ «Терра Фірма Плюс» не здійснено. Перерахованих коштів за вироби ТОВ «Терра Фірма Плюс» не повернуло.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676), з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

Вище наведена вказує на те, що ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) має ознаки „фіктивного" підприємництва, та створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) надає реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

З вище зазначених фактів, вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про ненабуття належним чином цивільної праводієздатності ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676 ), а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) та контрагентами як фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України).

В ході досудового розслідування підтверджено невиконання умов договору ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676), що свідчить про те, що правочини між вказаними товариствами здійснені без мети настання реальних наслідків.

Крім того, операції ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, а також відсутня інформація стосовно наявності складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим контрагенти ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Капроні» (код ЄДРПОУ 38882676) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Міський комерційний банк» МФО 339339 в м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» МФО 339339, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «Капроні», не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Міський комерційний банк» МФО 339339 в м. Києві на ТОВ «Капроні», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, судово-економічної експертизи та непланової перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № 260053465601, який відкритий на ТОВ «Капроні», код ЄДРПОУ 38882676 в ПАТ «Міський комерційний банк» МФО 339339 в м. Києві, за період з 01.12.2013 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» код ЄДРПОУ 38882676, МФО 339339 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 33 ), а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від імені директора ТОВ «Капроні» ОСОБА_8, необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» МФО 339339 в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3, - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 33), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ «Капроні», код ЄДРПОУ 38882676 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Капроні», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676, за період з 01.12.2013 по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Солом'янська, 33, про зміну залишків на картковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.12.2013 по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в публічному акціонерному товаристві «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.12.2013 по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк» код ЄДРПОУ 34353904 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676, за період часу з 01.12.2013 по теперішній час;

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.12.2013 по теперішній час;

- всі наявні документи стосовно «Капроні» код ЄДРПОУ 38882676;

- клієнта банку публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк» МФО 339339 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Капроні» (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.12.2013 по 18.04.2014.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко