Ухвала суду № 49875657, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/366/14

ун. № 759/1697/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Брянцева В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000142 від 01.10.2013 старшим слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гурина Б.., і погоджене прокурором Брянцевим В., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000142, відносно службових осіб ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827), в період з квітня 2010 року по квітень 2012 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Техноком Груп» (код ЄДРПОУ 36694838), ТОВ «Де-Форсес» (код ЄДРПОУ 37317523), ТОВ «ТД Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «Фірма Аква Транс» (код ЄДРПОУ 34469324), ТОВ «Компанія «Форест 2010» (код ЄДРПОУ 36989451), ТОВ «Іланд Груп» (код ЄДРПОУ 37569224), ухилились від сплати податків на суму 786 575 грн.

Відповідно до висновків акту № 164/26-57-22-03-07/32344827 від 09.09.2013 року, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Клін Тех» з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість по взаємовідносинах із ТОВ «Техноком Груп» (код ЄДРПОУ 36694838), ТОВ «Де-Форсес» (код ЄДРПОУ 37317523), ТОВ «ТД Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «Фірма Аква Транс» (код ЄДРПОУ 34469324), ТОВ «Компанія «Форест 2010» (код ЄДРПОУ 36989451), ТОВ «Іланд Груп» (код ЄДРПОУ 37569224) за період з квітня 2010 року по червень 2012 року» встановлено порушення вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».

Встановлено, що ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827) має рахунок №260073206301 відкритий в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку ТОВ «Клін Тех», відкриття, використання та закриття рахунків, мають значення для кримінального провадження.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) необхідно вилучити для отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках №260073206301, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) шляхом їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гурина Б.В., - задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гурину Б.В. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №260073206301;

- документів, на підставі яких ТОВ «Клін Тех» (код ЄДРПОУ 32344827) відкрито рахунок №260073206301;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Клін Тех» працівниками ПАТ «Енергобанк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Енергобанк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Клін Тех»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260073206301, з дня відкриття рахунку та по момент проведення вилучення;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260073206301 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 31.03.2010 року по момент проведення вилучення;

інші документи та відомості, враховуючи особливості ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Клін Тех».

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко