Ухвала суду № 49874411, 04.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9597/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Дедуся М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М., за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Єфімовим А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000156 від 11 серпня 2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823) шляхом відображення «транзитних» фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» (код ЄДРПОУ 38538349) діяльність якого містить ознаки «фіктивності», ухилились від сплати податків у значному розмірі.

Крім того, встановлено, що для прикриття злочинної діяльності додатково використовуються підприємства концерну ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт», а саме, ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270) та ТОВ «Будівельно консалтингова фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 35624424).

Отриманий прибуток від незаконної діяльності ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт" (код ЄДРПОУ 30023823), ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270) та ТОВ «Будівельно консалтингова фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 35624424) переводиться в готівкові кошти шляхом їх «конвертації» за рахунок підприємства ПАТ «ЗНВКІФ «Граніт-Інвест» (код ЄДРПОУ 33405927).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270) і відображають рух коштів по банківських рахунках № 2600129150, № 2604529150, відкритих у АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з метою встановлення факту нарахування та списання коштів, особи, яка здійснила дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, ланцюга руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) доступу до зазначених в клопотанні документів, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, причетних до нього осіб, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270), зазначені у клопотанні, мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -Отриманий прибуток від незаконної діяльності ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт" (код ЄДРПОУ 30023823), ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270) та ТОВ «Будівельно консалтингова фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 35624424) переводиться в готівкові кошти шляхом їх «конвертації» за рахунок підприємства ПАТ «ЗНВКІФ «Граніт-Інвест» (код ЄДРПОУ 33405927).

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дедусю М.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Граніт -Плюс» (код ЄДРПОУ 32766270), по рахунках № 2600129150, № 2604529150 за період часу з 01 січня 2013 року по 11 серпня 2015 року, а саме, документів про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; копії юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк»), карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко