Ухвала суду № 49866569, 17.05.2013, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М.

17.05.2013

Справа № 644/4284/13-к

1-кс/644/188/13

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2013 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді Клименка А.М.,

при секретарі Литвиненко А.Л.,

з участю слідчого Альохіної О.С.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, погоджене з прокурором Орджонікідзевського району м. Харкова, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12013220530000292 від 19 січня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12013220530000292 і просила надати тимчасовий доступ до документів КУОЗ ХОСПІС та можливість вилучити:

1. Устав ХОСПІСУ.

2. Реєстраційні документи

3. Ліцензії на здійснення медичної га іншої практики

4. Договори оренди приміщення 2009-2012 роки

5. Договори суборенди приміщень 2009-2012 роки

6. Договори фінансово-господарської діяльності 2009-2012 роки

7. Накази 2009-2012роки

8. Заяви робітників на прийняття, звільнення або переведення за 2009-2012 роки

9. Книги журнал - головна 2009-2012 роки.

10. Касові книги2009-2012роки

11. Первинні касові документи 2009-2012роки

12. Табеля звітності відпрацьованого часу2009-2012роки.

13. Виписки банку з поточного рахунку та рахунку по спецфонду 2009- 2012роки.

14. Мемориальні ордери 1,2,3,5,6,16 за 2009-2012роки по балансовим рахункам 301,324,631,361,712,661,104,103,113,221,231,232,234 з аналітичним обліком по рахункам.

15. Відомості нарахування заробітної плати за 2009-2012роки.

16. Відомості на виплату заробітної платні за 2009-2012роки.

17. Штатний розпис за 2009-2012роки.

18. Структура ХОСПІСУ за 2009-2012роки

19. Договір оренди на окреме приміщення яке використовується під збереження померлих хворих 2009-2012роки.

20. Договори відповідального збереження ТМЦ та основних засобів 2009 2012 роки.

21. Відомості аналітичного та синтетичного обліку по позабалансовому рахунку 02 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганню 2009-2012роки

22. Акти приймання - здавання та накладні по позабалансовому рахунку 02 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганню 2009-2012роки

23. Підтверджуючі первинні документи на залізну конструкцію, встановлену на даху 1 поверху орендованого приміщення.

24. Дозвільні документи на встановлення залізної конструкції на даху 1 поверху орендованого приміщення.

25. Накази на проведення річної інвентаризації ОЗ та ТМЦ 2009-2012роки та порівняні відомості результатів інвентаризації.

26. Інвентаризаційні описи річних інвентаризацій 2009-2012роки.

27. Журнал реєстрацій наказів 2009-2012роки.

28. Журнал реєстрації хворих 2009-2012роки.

29. Відомості по волонтерам 2009-2012роки (накази,заяви, або інші документи)

30. Журнал реєстрацій договорів фінансово - господарської діяльності та відповідального збереження 2009-2012роки.

31. Журнал ведення обліку особистих речей хворих 2009-2012 роки.

32. Журнал реєстрації наркотичних препаратів 2009-2012роки

33. Заяви родичів,або хворих на зберігання особистих речей та дозволи на їх зберігання 2009-2012роки.

34. Товарні накладні на придбання продуктів харчування 2009-2012 роки.

35. Акти виконаних робіт та послуг від постачальників 2009-2012 роки.

36. Подорожні листи 2009-2012 років.

37. Фінансова звітність 2009-2012 років.

Клопотання мотивовано тим, що Головний лікар КУОЗ "ХОСПІС" ОСОБА_2 протягом 2009-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем присвоїв грошові кошти шляхом фіктивного працевлаштування працівників ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за період з 01.01.2009 - 31.09.2012 року.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ХОСПИСУ (інд. код 30511890) в частини дотримання чинного законодавства, законності нарахування та виплат заробітний плати працівникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 за період з 01 січня 2009 року по 31 вересня 2012 року.

За даним фактом 19 січня 2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 120132205300002923 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник КУОЗ "ХОСПІС" в судове засідання не прибув, про час та місце його проведення був повідомлений, надав письмові заперечення, в яких вважав клопотання не обґрунтованим і доступ до речей і документів недоцільним, оскільки це зашкодить нормальній роботі установи.

Вислухавши прокурора, слідчого, представника КУОЗ "ХОСПІС", перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з доданого до клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_7 протягом 2009 2012 років Головний лікар КУОЗ "ХОСПІС" ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем присвоїв значні грошові кошти, в тому числі і шляхом незаконного працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6

На підставі наданих суду доказів, і в межах доводів, наведених у клопотанні слідчого, слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення Головним лікарем КУОЗ "ХОСПІС" ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, шляхом незаконного працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, і які стосуються працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не містять в собі охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, як вбачається з копії протоколу виїмки від 04 вересня 2012 року співробітниками Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області вже було вилучено оригінали табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівникам КУОЗ "ХОСПІС" за період з березня 2011 року по липень 2012 року, і відомості про їх повернення до КУОЗ "ХОСПІС" відсутні, тому суд вважає за доцільне дозволити слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме: табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ "ХОСПІС" за період з січня 2009 року по лютий 2011 року, а також з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року.

Що ж стосується інших документів, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, то слід зазначити, що слідчим не надано ніяких доказів, які б свідчили про те, що ці документи мають значення для зясування обставин незаконного працевлаштування та виплати заробітної плати працівникам КУОЗ "ХОСПІС" ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, і виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12013220530000292 від 19 січня 2013 задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: отримати в КУОЗ "ХОСПІС", розташованому за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 4-а, оригінали табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ "ХОСПІС" за період з січня 2009 року по лютий 2011 року і з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року.

Зобовязати адміністрації КУОЗ "ХОСПІС", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 4-а, надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ "ХОСПІС" за період з січня 2009 року по лютий 2011 року і з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року та можливість вилучити оригінали цих документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2013 року.

Розяснити адміністрації КУОЗ "ХОСПІС" що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко