Постанова № 49862591, 01.03.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2012 Справа №1915/3891/12

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у складі:

головуючого Гуменного П.П.

з участю секретаря Дилієвської І.М.

прокурора Ороновського С.І.

розглянувши матеріали подання начальника Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, код 21161919) та її структурними підрозділами (стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, код 21161919) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів.

Ознайомившись з поданням, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У встановленому чинним законодавством порядку в рамках роботи по оперативно-розшуковій справі Управлінням проводиться перевірка інформації щодо {можливих порушень вимог чинного законодавства під час здійснення капітального ремонту службових приміщень ПАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль, вул.15 Квітня, 6,код ЄДРПОУ -22607719).

В даний час Управлінням СБ України, в Тернопільській області здійснюється комплекс

заходів щодо встановлення фактичних «даних, які підтверджують або спростовують

протиправну діяльність службових осіб ПАТ ТРЗ «Оріон». Однак без розкриття банківської таємниці

ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, код ЄДРПРУ - 22607719) такі дані здобути не

можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, код 21161919) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 2260J7719) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ПДТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15

Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719);

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

- чекових книг, якими користувались службові особи ПAT ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) протягом 2007-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;

- довідок про рух коштів по кредитних, і депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26000250685001), які були відкриті у Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, код 21161919) та її структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ПАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) з 01 січня 2007 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя П.Гуменний