Ухвала суду № 49862427, 27.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9736/13-к

н/п 1-кс/640/5999/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю прокурора - Стасевського А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 388 КК України ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником досудового розслідування старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД», підписаних від імені колишнього керівника ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» та СТОВ «Відродження» ОСОБА_4, колишнього директора СТОВ «Петрівське» ОСОБА_5, а саме: заяви СТОВ «Відродження» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ «Відродження» від 05.04.2014; довіреності СТОВ «Відродження» від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 05.09.2013; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ «Петрівське» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ «Петрівське» від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, що перебувають в господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд, м. Харків.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000142 від 24.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.190, ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ТОВ «НВФ «СІНТАЛД» ОСОБА_6, заступника Голови Правління ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7, директора ПП «Агрофірма «Земледар» ОСОБА_8 про доведення засновниками та службовими особами до банкрутства ТОВ «НВФ «СІНТАЛД» шляхом штучного створення кредиторської заборгованості підприємств, які є заінтересованими особами стосовно боржника - ТОВ «НВФ «СІНТАЛД».

Встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2014 порушено провадження у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» (код ЄДРПОУ 14073681).

До господарського суду Харківської області під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» в порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» надійшли заяви наступних кредиторів про визнання їх грошових вимог: СТОВ «Петрівське» (код ЄДРПОУ 32221884), ТОВ «Козіївське» (код ЄДРПОУ 30739637), СТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30773463), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 33817183), ТОВ «Агрофірма «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30773479), Sintal Agriculture Public Limited (нерезидент, Кіпр).

Допитаний у якості свідка колишній керівник ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» та СТОВ «Відродження» ОСОБА_4 пояснив, що в документах справи про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» підписи від імені ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» та СТОВ «Відродження»відрізняються від його підпису.

Допитаний у якості свідка колишній керівник СТОВ «Петрівське» ОСОБА_5 пояснив, що в документах справи про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» підписи від імені СТОВ «Петрівське» не дуже схожі на його підпис.

З огляду на вищевикладене, необхідним є проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ознак підроблення вищевказаних документів, поданих до господарського суду Харківської області у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД», а також незаконних дій у разі банкрутства.

Згідно з п.1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового слідства витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження фотокопії оригіналів документів, які містяться у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» господарського суду Харківської області, зазначені в клопотанні.

Слідчий зазначає, що у володінні господарського суду Харківської області перебувають матеріали судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД», доступ до яких необхідно отримати для повного та неупередженого розслідування. Відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, електронною поштою до суду від судді Дзюба О.А. надійшли письмові пояснення, в яких представник зазначив, що вказана справа знаходиться в провадженні колегії суддів у складі: головуючий суддя Дзюба О.А., судді Усатий В.О., Кононова О.В., а в частині розгляду грошових вимог Sintal Agriculture Public Limited до боржника та в частині затвердження реєстру вимог кредиторів НВФ "Сінтал'Д" - ТОВ, справа розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя Казарцева В.В., судді Міньковський С В., ОСОБА_9 На даний час провадження у справі не закінчено. Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2013 року №28, вилучення зі справи документів допускається тільки післязакінчення провадження у справі. На підставі зазначеного суд категорично заперечує проти вилучення зі справи оригіналів будь-яких документів до закінчення провадження у справі, не заперечуючи проти надання слідчому можливості ознайомитися зі справою та зняти з неї копії, господарський суд Харківської області заперечує проти вилучення окремих документів у цій справі. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220140000142 від 24.01.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Господарського суду Харківської області,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Як зазначено вище, на теперішній час вказана справа перебуває на розгляді в провадженні Господарського суду Харківської області, розгляд якої не завершено.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2013 року №28, вилучення зі справи документів допускається тільки післязакінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що недопустимо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 388 КК України ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД», підписаних від імені колишнього керівника ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» та СТОВ «Відродження» ОСОБА_4, колишнього директора СТОВ «Петрівське» ОСОБА_5, що перебувають в Господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд, а саме до: заяви СТОВ «Відродження» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ «Відродження» від 05.04.2014; довіреності СТОВ «Відродження» від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 05.09.2013; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ «Петрівське» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ «Петрівське» від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій.

Зобовязати Господарський суд Харківської області, розташований за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд, забезпечити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД», підписаних від імені колишнього керівника ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» та СТОВ «Відродження» ОСОБА_4, колишнього директора СТОВ «Петрівське» ОСОБА_5, а саме до: заяви СТОВ «Відродження» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ «Відродження» від 05.04.2014; довіреності СТОВ «Відродження» від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 05.09.2013; довіреності ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ «Петрівське» у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ «Петрівське» від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.09.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.