Ухвала суду № 49862424, 17.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13837/15-к

н/п 1-кс/640/5808/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220490001562 від 01.04.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 серпня 2015р. ст. слідчий СВ Київського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до банківської таємниці відносно клієнтів ПАТ «Укрсиббанк», ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, а саме: до документів банківської справи ОСОБА_4 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) «Нові гроші» від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_3 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) «Нові гроші» та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, та рахунків №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 31.03.2015р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб Слобожанського регіонального департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», внесеного до ЄРДР за № 12015220490001562 від 01.04.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України. Крім того, 02.04.2015р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3 щодо неправомірних дій посадових осіб Слобожанського регіонального департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», внесеного до ЄРДР за № 12015220490001580 від 02.04.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України. В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не зявився, причини неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220490001562 від 01.04.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, надати ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ «Укрсиббанк», ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, а саме: до документів банківської справи ОСОБА_4 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) «Нові гроші» від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_3 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) «Нові гроші» та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, та рахунків №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді)документів, що містять банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ «Укрсиббанк», ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, а саме: до документів банківської справи ОСОБА_4 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) «Нові гроші» від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_3 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) «Нові гроші» та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам №2635.1.046144.001, №2638.4.046144.001, №2620.0.277895.003, №2628.8.277895.003, № 2620.9.277895.004, №2620.8.277895.005, що відкривались ОСОБА_3, та рахунків №2620.9.272882.001, №2630.6.272882.001, №2638.2.272882.003, №2620.5.272882.005, №2620.4.272882.006, №2620.7.272882.003, що відкривались ОСОБА_4, за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: