Ухвала суду № 49840781, 31.08.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/9811/15-к

У Х В А Л А

31.08.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Горзов Є.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю доступ з можливістю отримання копій з оригіналів документів у товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні Ініціативи», яке знаходиться за адресою Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14, (і.к. 35326253), -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2007 - 2008 років ОСОБА_2, являючись засновником та директором приватного підприємства «Аріма», (с.Біла Церква, вул.Перемоги,17 Рахівського району), за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які надавали йому послуги у веденні бухгалтерського обліку та здійсненні ним підприємницької діяльності, маючи доступ до бухгалтерської документації та печаток, обслуговуваних підприємств ПП «Аріма», ФОП «ОСОБА_2В.», ПП «ОСОБА_5М.», ПП «Грешинець», СОК «Рахівська бринза», СФГ «Банський», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи довідки про свою заробітну плату та заробітні плати ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 М.В., ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, які з метою надання їм статусу офіційного документу, завіряли своїми підписами і відтисками мокрих печаток підприємств та приватних підприємців, після чого на підставі вказаних завідомо підроблених довідок про заробітну плату, оформили та отримали кредити в філії ПАТ «Промінвестбанк в м.Рахів», розташованому в м.Рахів, вул.Миру, від імені наступних фізичних осіб: ОСОБА_5, згідно кредитного договору №2334 від 19 грудня 2007 року, ГрешинецьНуцу Юрійовича згідно кредитного договору №2332 від 19.12.2007 року, ОСОБА_3 згідно кредитного договору №2333 від 19 грудня 2007 року, ОСОБА_8 згідно кредитного договору №280 від 27 лютого 2008 року, ОСОБА_10 згідно кредитного договору №392 від 14.03.2008 року, ОСОБА_11 згідно кредитного договору №393 від 14.03.2008 року, ОСОБА_12 згідно кредитного договору №394 від 14.03.2008 року, ОСОБА_13 №395 від 14.03.2008 року, ОСОБА_24 №396 від 14.03.2008 року, ОСОБА_14 згідно кредитного договору №397 від 14.03.2008 року, ОСОБА_15 згідно кредитного договору №398 від 14.03.2008 року, ОСОБА_25 згідно кредитного договору №399 від 14.03.2008 року, ВаргаНуцу Васильовича згідно кредитного договору №400 від 14.03.2008 року, ЗмерегаІляна Василівна згідно кредитного договору №401 від 14.03.2008 року, ЗмерегаНуцу Юрійовича згідно кредитного договору №402 від 14.03.2008 року, ОСОБА_20 згідно кредитного договору №403 від 14.03.2008 року, ОларМаркуци Василівни згідно кредитного договору №404 від 14.03.2008 року, ОСОБА_22, згідно кредитного договору №412 від 14 березня 2008 року, ГрешинецьІляни Юріївни згідно кредитного договору №413 від 14.03.2008 року, ОСОБА_23 згідно кредитного договору №414 від 14.03.2008 року, після чого незаконно заволоділи кредитними коштами відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рахів, згідно вказаних договорів.

Своїми злочинними діями ОСОБА_2 діючи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 завдав матеріальної шкоти АТ «Промінвестбанк» на загальну суму 6406680 (шість мільйонів чотириста шість тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

16 лютого 2015 року відносно ОСОБА_2 складено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 та ч.3 ст. 358 КК України, однак ОСОБА_2 не вручено дане повідомлення, внаслідок не встановлення його місця знаходження, проте вжито заходів для вручення у спосіб передбачений для вручення повідомлень.

16 лютого 2015 року ОСОБА_2 оголошено у розшук, у звязку з не встановленням його місця знаходження, про що винесено відповідну постанову.

У звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_2 може незаконно впливати на свідків та співучасників злочину, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких та за який Кримінальним Кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк понад 10 років та з метою запобігання вказаним вище ризикам 16 лютого 2015 року до слідчого судді направлено клопотання про застосування відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17 лютого 2015 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23 лютого 2015 року старшим прокурором відділу прокуратури Закарпатської області, старшим радником юстиції ОСОБА_26 прийнято рішення про зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

07.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 19.05.2015 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_1, в ході якого у порядку ст.. 191 КПК України затримано розшукуваного підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а також вручено повідомлення про підозру.

07.06.2015 у звязку з розшуком підозрюваного ОСОБА_2 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, на підставі ч.1 ст. 282 КПК України.

29 липня 2015 року, захисником підозрюваного - адвокатом ОСОБА_16 у ході досудового розслідування заявлено клопотання проведення наступних процесуальних дій а саме: звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до наступних документів: договору уступки права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи; додатку №1 до договору уступки права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи з реєстром (переліком) кредитних договорів, право майнової вимоги щодо яких передано згідно вищевказаної угоди; договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи; додатку №1 до договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи з реєстром (переліком) іпотекодавців за вищевказаними 22 угодами; угод (чи протоколів), на підставі яких ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк чи ТОВ Кредитні Ініціативи вже здійснено реалізацію (продаж) майна, яке перебувало в якості забезпечення вищевказаних 22 кредитних договорів; рішень Рахівського районного суду Закарпатської області щодо стягнення боргу та звернення стягнень на предмет іпотеки за наступними кредитними угодами: № 2332 , № 2333, 2334 від 19.12.2007 року; № 280 від 27.02.2008року;390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 397,398,399, 400, 401, 402, 403, 404, 412, 413, 414 від14.03.2008; виконавчих листів, виданих Рахівським районним судом за результатами розгляду вищевказаних справ. Крім цього, захисником у даному клопотанні порушується питання про вилучення та долучення вказаних документів до матеріалів досудового розслідування № 12013070140000313.

Клопотання захисника, мотивоване тим, що АТ Промінвестбанк не зазнало збитків внаслідок неповернення кредитів за 22 угодами на загальну суму 6 406680 грн., так як ці кошти банку компенсувало ТОВ Кредитні Ініціативи на взаємовигідних умовах. Тому для підтвердження вказаного факту клопоче про отримання слідчим тимчасового доступу до відповідних підтверджуючих документів.

Вказане клопотання 31.08.2015 частково задоволено, про що винесено відповідну постанову.

Згідно п.3 ч.1 ст. 91 КПК України, обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

У зв`язку з викладеним,удосудовому розслідуванні виникла необхідність проведення тимчасового доступув ТОВ «Кредитні ініціативи», з можливістю отримання копій з оригіналу договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи з додатками до нього або витягів з даних додатків у частині передачі кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року; договору про передачу прав за договорами забезпечення вказаних кредитних договорів з додатками та документів які стали підставою реалізації та підтверджують реалізацію заставного майна ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк чи ТОВ Кредитні Ініціативи, яке виступало забезпеченням виконання кредитних зобов`язаньза кредитними договорами №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів викликана необхідністю отримання відомостей про вартість угоди про відступлення права вимоги, суми відшкодованих АТ Промінвестбанк завданих збитків в тому числі для подальшого вирішення цивільного позову в разі його надходження

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що помякшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових)дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, однак дані документи знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні Ініціативи»і можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні Ініціативи», яке знаходиться за адресою Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14, (і.к. 35326253) надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій з оригіналів наступних документів:

- договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи;

- додатку №1 до договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством Промінвестбанк та ТОВ Кредитні Ініціативи з реєстром (переліком) кредитних договорів, право майнової вимоги щодо яких передано згідно вказаної угоди або витягу з даного додатку №1 у частині передачі кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

- договору від 17.12.2012 укладеного між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативипро передачу прав за договорами забезпечення кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року.

- додатку №1 до договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ТОВ Кредитні Ініціативи з реєстром (переліком) іпотекодавців або витягу з даного додатку №1 у частині передачі прав за договорами забезпечення кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

- документів які стали підставою реалізації та підтверджують реалізацію заставного майна ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк чи ТОВ Кредитні Ініціативи, яке виступало забезпеченням виконання кредитних зобов`язань за кредитними договорами №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.