Ухвала суду № 49814729, 18.09.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7954/14-к

(1-кс/199/550/14)

УХВАЛА

18.09.2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 05.09.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2014 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 15.05.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 156000 грн.

16.05.2014 року розпочато кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040630001118, правова кваліфікація: ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3, останній пояснив, що є приватним підприємцем та займається транспортно-експедиційною діяльністю. На початку травня 2014 року останній уклав договір через факсимільний зв'язок з чоловіком, який представився як Сергій (068)872-12-10, з яким останній познайомився через Інтернет, а саме на сайті «LARDI-TRANCE.com». Згодом, ОСОБА_3 та Сергій уклали 6 заявок на перевезення вантажу.

Після чого, згідно складених заявок 12-15.05.2014 року автомобілі своєчасно прибули на завантаження, були завантажені та відправлені на митницю. 15.05.2014 року потерпілий справив предоплату 50% по 6 рахункам в сумі 156 (сто пятдесят шість) тисяч гривень зі свого рахунку 26001124960001, котрий був відкритий в «Імекс Банку» на рахунок 26006001301421, котрий був відкритий в ПАТ «АктаБанк». Одержувачем був ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

16.05.2014 року потерпілому зателефонував представник заводу «СТС ОСОБА_6», котрий відвантажував товар та зробив останньому предоплату за ці рейси в сумі 170 тис.грн. В ході телефонної розмови він повідомив, що перевізники звязалися з митним брокером та мають намір анулювати митну декларацію у звязку з тим, що кожному з них не надійшла 100% предоплата за перевезення даного вантажу в сумі 65 тис. грн. Так, як він обіцяв перевізникам по 65 тис.грн. за 1 рейс і 100% предоплату на митниці автомобіля, що є неспівставним с тією сумою, а саме 52 тис. грн., котру платить потерпілий, а саме ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та предоплата була не 100% по завантаженню, а 50% по завантаженню і 50% по вивантаженню.

Таким чином, через шахрайські дії ПАТ «Днепро-Буд-Сервис», гр. ОСОБА_3 було заподіяно шкоду на загальну суму 156 000 грн.

02.06.2014 року з ПАТ «АктаБанку» (ЄДРПОУ № 37068656), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 була отримана виписка по особовому рахунку 26006001301421, який належить ТОВ «Дніпро-Буд-Сервіс», в якій чітко зазначено, що 15.05.2014 року з рахунку 26006001301421, який належить ТОВ «Дніпро-Буд-Сервіс» в результаті 2 транзакцій були перераховані кошти: 1.в розмірі 300 гривень, 2. в розмірі 172 776 гривень за транспортні послуги договору від 04.05.2014 року на картковий рахунок № 5168755378687038, який належить гр. ОСОБА_7 (ІПП НОМЕР_1).

Відповідно до виписки по особовому рахунку №5168755378687038 у ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_7 15.05.2014 о 18 годині 13 хвилин зараховано на картковий рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 172776 грн.

В подальшому з банківського рахунку №5168755378687038 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн. на картку ПриватБанку через «Приват 24».

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення шляхом транзакції проведеної через переведення коштів з особового рахунку 26006001301421 ПАТ «АктаБанк» (СДРПОУ № 37068656), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, який належить ТОВ «Дніпро-Буд-Сервіс» на картковий рахунок № 5168755378687038 ГІАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, який належить гр. ОСОБА_8 (ІПП НОМЕР_1), а також, відео та фотознімки з банкомату особи, яка отримувала готівкові кошти з банкоматів ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № І4360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги 50, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 90450 грн. на картку ПриватБанку через «Приват 24», даних особи одержувача грошових коштів в сумі 90450 грн., виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПО14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн. на банківську картку ПАТ Комерційний банк «Приватбанк); через «Приват 24», відеоінформації з банкоматів, відділень «ПриватБанку» щодо знятті грошових коштів власником банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за 2014 рік, вхідних, вихідних платежів по вказаному рахунку з підтвердженням належиш« чином засвідченими документами (виписками по рахунках, платіжних документів (платіжних доручень, чеків), договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ «ПриватБанк», юридичної справи власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРІІОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «Приват 24» до зазначеного банківського рахунку. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали зазначених документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ з правом ознайомлення та вилучення належно завірених копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн. на банківську картку ПАТ Комерційний банк «Приватбанк); через «Приват 24», відеоінформації з банкоматів, відділень «ПриватБанку» щодо знятті грошових коштів власником банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за 2014 рік, вхідних, вихідних платежів по вказаному рахунку з підтвердженням належиш« чином засвідченими документами (виписками по рахунках, платіжних документів (платіжних доручень, чеків), договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ «ПриватБанк», юридичної справи власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРІІОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «Приват 24» до зазначеного банківського рахунку і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн. на банківську картку ПАТ Комерційний банк «Приватбанк); через «Приват 24», відеоінформації з банкоматів, відділень «ПриватБанку» щодо знятті грошових коштів власником банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за 2014 рік, вхідних, вихідних платежів по вказаному рахунку з підтвердженням належиш« чином засвідченими документами (виписками по рахунках, платіжних документів (платіжних доручень, чеків), договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ «ПриватБанк», юридичної справи власника банківського рахунку у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРІІОУ № 14360570), на який з банківського рахунку №5168755378687038 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 90450 грн., а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «Приват 24» до зазначеного банківського рахунку.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов