Ухвала суду № 49814727, 15.10.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8664/14-к

(1-кс/199/597/14)

УХВАЛА

15.10.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Мазан М.В. за участю: прокурора Некрасова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 14.10.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2013 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3, про те, що 06.08.2013 року, невідома особа, близько 12:00 годин, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 майнову шкоду на вказану суму.

07.08.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040630004105, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_3 через мережу інтернет знайшов сайт «SteveStore.com.ua» на якому перебувала обява про продаж мобільного телефону марки «Айфон 5» за грошові кошти в розмірі 4500 гривень. У цей момент у гр. ОСОБА_3 виник намір придбати вищезазначений мобільний телефон і він зробив замовлення на вищезазначеному сайті. Після здійснення замовлення йому прийшли реквізити для сплати коштів за купівлю мобільного телефону, де за даними реквізитами отримувачем коштів був гр. ОСОБА_4, № рахунку: 26251000237813. Також мала місце розмова по мобільному телефону між ОСОБА_3 та громадянином, який представився імям ОСОБА_2 та користувався мобільним терміналом з номером НОМЕР_1, який повідомив що після перерахування грошових коштів в розмірі 4500 гривень він повідомить номер товаро-транспортної накладної за якої буде відправлений мобільний телефон марки «Айфон 5». 06.08.2013 року гр. ОСОБА_3 пішов до 22-го відділення ПАТ «АКТАБАНК» та перерахував грошові кошти в розмірі 4500 гривень на вищезазначені реквізити після чого зателефонував на мобільний № НОМЕР_1 та повідомив про перерахування грошових коштів, на що гр. ОСОБА_3 повідомили номер товаро-транспорної накладної «Нової Пошти», а саме № 59000021032500. Зателефонувавши на «Нову Пошту» гр. ОСОБА_3 повідомили, що дана товаро-транспортна накладна дійсно існує але її напрямок руху не в м. Дніпропетровськ. 07.08.2013 року мобільний номер НОМЕР_1 вимкнений з мережі, а інтернет сайт «SteveStore.com.ua» закритий.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Некрасов А.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ «АКТАБАНК», розташованого за адресо: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53,( ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394), тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться про власника банківського рахунку 26251000237213, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 05.08.2013 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою 26251000237213 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 05.08.2013 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ «АКТАБАНК», за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ «АКТАБАНК», розташованого за адресо: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53,( ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394), і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку ПАТ «АКТАБАНК» - 26251000237213, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 05.08.2013 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою 26251000237213 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 05.08.2013 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ «АКТАБАНК», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,53, (ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394), за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ «АКТАБАНК», розташованого за адресо: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53,( ЄДРПОУ № 35863708, МФО № 307394).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов