Ухвала суду № 49814698, 16.06.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4944/14-к

(1-кс/199/353/14)

УХВАЛА

16.06.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Родіна М.В. за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 13.06.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2014 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 15.05.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 156000 грн.

16.05.2014 року розпочато кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040630001118, правова кваліфікація: ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3, останній пояснив, що є приватним підприємцем та займається транспортно-експедиційною діяльністю. На початку травня 2014 року останній уклав договір через факсимільний зв'язок з чоловіком, який представився як ОСОБА_4 (068)872-12-10, з яким останній познайомився через Інтернет, а саме на сайті «LARDI-TRANCE.com». Згодом, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 уклали 6 заявок на перевезення вантажу.

Після чого, згідно складених заявок 12-15.05.2014 року автомобілі своєчасно прибули на завантаження, були завантажені та відправлені на митницю. 15.05.2014 року потерпілий справив предоплату 50% по 6 рахункам в сумі 156 (сто пятдесят шість) тисяч гривень зі свого рахунку 26001124960001, котрий був відкритий в «Імекс Банку» на рахунок 26006001301421, котрий був відкритий в ПАТ «АктаБанк». Одержувачем був ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

16.05.2014 року потерпілому зателефонував представник заводу «СТС ОСОБА_7», котрий відвантажував товар та зробив останньому предоплату за ці рейси в сумі 170 тис.грн. В ході телефонної розмови він повідомив, що перевізники звязалися з митним брокером та мають намір анулювати митну декларацію у звязку з тим, що кожному з них не надійшла 100% предоплата за перевезення даного вантажу в сумі 65 тис. грн. Так, як він обіцяв перевізникам по 65 тис.грн. за 1 рейс і 100% предоплату на митниці автомобіля, що є неспівставним с тією сумою, а саме 52 тис. грн., котру платить потерпілий, а саме ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6, та предоплата була не 100% по завантаженню, а 50% по завантаженню і 50% по вивантаженню.

Таким чином, через шахрайські дії ПАТ «Днепро-Буд-Сервис», гр. ОСОБА_3 було заподіяно шкоду на загальну суму 156 000 грн.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ«АктаБанку» (ЄДРПОУ № 37068656), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.

Виходячи з того, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк» (ЄДРПО37068656), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, про власника банківського рахунку 26006001301421 надання транзакційних послуг, фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій: всієї інформації, яка міститься у юридичній справі «ДНІПРО-БУД-СЕРВІС» - власника рахунку №26006001301421, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, (ЄДРПОУ № 37068656) руху грошових коштів по банківському рахунку №26006001301421 починаючи з 18.05.2010 року, вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.)., платіжних документів (платіжних доручень, чеків) на підставі яких починаючи з 18.05.2010 ТОВ «Дніпробудсервіс» перерахував на картковий рахунок 5168755378687038 ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570) ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 156000 грн. а також на інші рахунки, в тому числі підтверджуючих документів щодо перерахування таких грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк», а саме укладених договорів щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інформації щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк» технічним спеціалістом «Актабанк» а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «клієнт банк» та інших відомостей з приводу цього. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали зазначених документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ з правом ознайомлення та вилучення належно завірених копій: всієї інформації, яка міститься у юридичній справі «ДНІПРО-БУД-СЕРВІС» - власника рахунку №26006001301421, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, (ЄДРПОУ № 37068656) руху грошових коштів по банківському рахунку №26006001301421 починаючи з 18.05.2010 року, вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.)., платіжних документів (платіжних доручень, чеків) на підставі яких починаючи з 18.05.2010 ТОВ «Дніпробудсервіс» перерахував на картковий рахунок 5168755378687038 ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570) ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 156000 грн. а також на інші рахунки, в тому числі підтверджуючих документів щодо перерахування таких грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк», а саме укладених договорів щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інформації щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк» технічним спеціалістом «Актабанк» а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «клієнт банк» та інших відомостей з приводу цього.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій: всієї інформації, яка міститься у юридичній справі «ДНІПРО-БУД-СЕРВІС» - власника рахунку №26006001301421, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, (ЄДРПОУ № 37068656) руху грошових коштів по банківському рахунку №26006001301421 починаючи з 18.05.2010 року, вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.)., платіжних документів (платіжних доручень, чеків) на підставі яких починаючи з 18.05.2010 ТОВ «Дніпробудсервіс» перерахував на картковий рахунок 5168755378687038 ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570) ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 156000 грн. а також на інші рахунки, в тому числі підтверджуючих документів щодо перерахування таких грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк», а саме укладених договорів щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інформації щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк» технічним спеціалістом «Актабанк» а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему «клієнт банк» та інших відомостей з приводу цього.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов