Ухвала суду № 49799462, 31.10.2014, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

31.10.2014

№ 1-кс/489/933/2014 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

31 жовтня 2014 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013160040000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, а саме здійснення ОСОБА_2 фіктивної підприємницької діяльності.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у ПАТ Банк "Морський" та містять відомості про рух грошових коштів по поточним рахункам № 260050115279, 260060215279, які належать ТОВ БПП "Хвиля" (код ЄДРПОУ № 37697803), № 26001115280, 260020215280, які належать ТОВ ВТК "Анна-Сервіс" (код ЄДРПОУ № 37697740) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дат, сум та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; документів які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вказаним поточним рахунка за весь період обслуговування ТОВ ВТК "Анна-Сервіс" та ТОВ БПП "Хвиля", платіжних доручень, чеків, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку; заяв на відкриття та закриття рахунків ТОВ ВТК "Анна-Сервіс" та ТОВ БПП "Хвиля", договорів на розрахункове касове обслуговування, договорів на обслуговування вексельних рахунків, договорів на використання "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг" з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відбитками печатки, доручень довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії статуту, установчого договору, акту, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення, документів, які містяться у кредитній справі ТОВ ВТК "Анна-Сервіс" та ТОВ БПП "Хвиля", документів, які містять дані про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документам та отримання виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ ВТК "Анна-Сервіс" та ТОВ БПП "Хвиля" систем "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг".

Вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.4 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та згідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються.

Враховуючи, що слідчий не з'явився для розгляду питання про тимчасовий доступ до вказаних ним документів та відповідно не надав докази обставин, на які посилався у клопотанні, вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк "Морський" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: