Ухвала суду № 49799283, 10.07.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

10.07.2013

Справа № 1-кс/489/648/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040003718 від 21.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2013 р. за зібраними матеріалами оперативними підрозділами, Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160040003718 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за фактом реєстрації ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) на гр. ОСОБА_2, без наміру заняття господарською діяльністю з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заниження податкових зобовязань та незаконного переведення коштів в готівку, здобутих злочинним шляхом. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р. ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) здійснено ряд фінансово-господарських операцій, які мають ознаки безтоварних та отримано готівки у великих обсягах на суму понад 10 млн. грн.

Також, аналізом декларацій з податку на додану вартість підприємства ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) встановлено, що у період з 01.01.2011 р. по листопад 2012 року, підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності.

За даними податкових органів у ТОВ Маріком відкрито рахунок в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО № 300249).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, та встановлення осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які перебувають у володінні банка АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

В судовому засіданні ст. слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО №300249), розташованого за адресою: м. Київ, пр.. Перемоги 41, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) по розрахунковим рахункам №26004060725001, №26001110041590 в національній та іноземних

валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.