Ухвала суду № 49790196, 03.09.2015, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
03.09.2015
Номер справи
911/3664/13
Номер документу
49790196
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), 16 тел. 235-24-26

У Х В А Л А

"03" вересня 2015 р. Справа № 911/3664/13

За заявою боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С»

про банкрутство

Суддя Лутак Т.В.

Представники:

від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С»: не зявилися

від Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.»: ОСОБА_2

від ліквідатора: не зявилися

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/3664/13 за заявою боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.04.2014 порушено провадження у даній справі та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Київської області від 05.05.2014 визнано банкрутом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С», відкрито його ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута ОСОБА_3 (01060, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, поштова адреса: 03148, м. Київ, а/с 38).

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2015 (суддя Лопатін А.В.) затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» на суму 195 487 579, 84 грн., у тому числі визнано та включено до реєстру, крім інших, вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» у розмірі 175 236 105, 73 грн., з яких: 175 234 887, 73 грн. - четверта черга та 1 218, 00 грн. перша черга задоволення вимог кредиторів.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.02.2015 ухвалу господарського суду Київської області від 14.01.2015 у справі № 911/3664/13 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.04.2015 постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.02.2015 та ухвалу господарського суду Київської області від 14.01.2015 у справі № 911/3664/13 в частині визнання Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» кредитором з грошовими вимогами до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд до господарського суду Київської області.

30.04.2015 матеріали справи № 911/3664/13 надійшли до господарського суду Київської області та згідно автоматизованої системи документообігу суду 12.05.2015 передані на розгляд судді господарського суду Київської області Лутак Т.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.05.2015 прийнято справу № 911/3664/13 в частині кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» до свого провадження суддею Лутак Т.В., розгляд кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» призначено на 28.05.2015 та зобовязано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С», ліквідатора банкрута і Компанію «ВІП Інтернешнл, Інк.» надати суду певні документи.

До господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшло клопотання № 25-1/15 від 25.05.2015 (вх. № 12196/15 від 25.05.2015) про відкладення судового засідання у справі № 911/3664/13, що призначене на 28.05.2015, на іншу дату.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.05.2015 розгляд кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» відкладено на 11.06.2015 у звязку з незявленням у судове засідання учасників судового провадження та невиконанням ними вимог суду.

Присутній у судовому засіданні 11.06.2015 представник Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» надав суду документи по справі (вх. № 13846/15 від 11.06.2015).

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.06.2015 розгляд кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» відкладено на 02.07.2015 у звязку з незявленням у судове засідання учасників судового провадження, окрім представника Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.», та невиконанням ними вимог суду.

До господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення та документи по справі № 30-2/15 та № 30-3/15 від 30.06.2015 (вх. № 15591/15 від 02.07.2015 та вх. № 15592/15 від 02.07.2015).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.07.2015 розгляд кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» відкладено на 03.08.2015 у звязку з неналежним виконанням учасниками судового провадження вимог суду.

08.07.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від представника Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» надійшли письмові пояснення по справі № 08/07/1 від 08.07.2015 (вх. № 16042/15 від 08.07.2015).

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2015 розгляд кредиторських вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» відкладено на 03.09.2015 у звязку з незявленням у судове засідання учасників судового провадження, окрім представника Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.», та неналежним виконанням ними вимог суду.

До господарського суду Київської області від Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» надійшов супровідний лист № 12/08/1 від 12.08.2015 (вх. № 18768/15 від 12.08.2015), до якого додано документи по справі.

Присутній у судовому засіданні 03.09.2015 представник Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» підтримав заявлені кредиторські вимоги та свої позиції, що викладені у поданих ним письмових поясненнях.

Інші учасники провадження у даній справі, належним чином повідомлені про час, дату і місце розгляду справи, у судове засідання 03.09.2015 не зявилися, причин неявки суду не повідомили.

Суд, розглянувши наявні у матеріалах справи документи, вважає за необхідне зазначити наступне.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.04.2015 у справі № 911/3664/13 вказано, що господарським судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, під час розгляду грошових вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» не досліджено та не встановлено факт виконання умов кредитних договорів № 25/04/08 від 30.04.2008 та № 24/06/08 від 24.06.2008 щодо надання відповідних сум кредитів, не досліджено первинних документів на підтвердження перерахування кредитодавцем грошових коштів позичальнику, не здійснено правового аналізу кожного договору на предмет їх виконання, не надано правової оцінки документам, що підтверджують грошові вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.», не проаналізовано питання щодо отримання боржником та Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, у звязку з чим суд касаційної інстанції дійшов висновку про передчасність та неповноту дослідження обставин справи попередніми інстанціями при ухвалені судових рішень в частині визнання Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» кредитором з грошовими вимогами до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» та необхідності здійснення нового розгляду справи в цій частині.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-12 Господарського процесуального кодексу України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Таким чином, у судовому засіданні 03.09.2015 розглядаються кредиторські вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С».

Відповідно до матеріалів справи, до господарського суду звернувся кредитор - Компанія «ВІП Інтернешнл, Інк.» із заявою б/н від 28.05.2014 (вх. № 10028/14 від 28.05.2014) про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» в сумі 175 234 887, 73 грн.

Грошові вимоги кредитора обґрунтовані кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008, додатковою угодою від 10.06.2008 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, договором від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008, додатковою угодою від 30.11.2011 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, додатком № 1 від 26.01.2012 до договору від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008, додатком № 1 від 26.01.2012 до додаткової угоди від 30.11.2011 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, договором від 28.12.2012 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008, додатковою угодою від 28.12.2012 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, банківськими виписками від 03.07.2008, від 12.06.2008, від 25.06.2008, кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008, додатковою угодою від 13.07.2009 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, договором від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008, додатковою угодою від 30.11.2011 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, додатком № 1 від 26.01.2012 до договору від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008, додатком № 1 від 26.01.2012 до додаткової угоди від 30.11.2011 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, договором від 28.12.2012 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008, додатковою угодою від 28.12.2012 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 та банківськими виписками від 06.08.2008 і від 10.07.2008.

Ліквідатором банкрута згідно реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» станом на 11.12.2014 (вх. № 27922/14 від 11.12.2014) визнано повністю грошові вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» та включено їх до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, оглянувши оригінали наявних у справі документів, вважає за необхідне зазначити наступне.

Загальна сума грошових вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» становить 15 371 481, 38 доларів США, що еквівалентно (відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.05.2014) 175 234 887, 73 грн., з яких:

- 4 906 588, 01 доларів США заборгованість за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008, з яких: 3 794 000, 00 доларів США заборгованість по кредиту та 1 112 588, 01 доларів США заборгованість по відсотках за користування кредитом.

- 10 464 893, 37 доларів США заборгованість за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008, з яких: 8 000 000, 00 доларів США заборгованість по кредиту та 2 464 893, 37 доларів США заборгованість по відсотках за користування кредитом.

Щодо вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 на суму 4 906 588, 01 доларів США, суд зазначає наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 30.04.2008 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (кредитодавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено кредитний договір № 25/04/08, за умовами якого кредитодавець надає позичальнику кредит у 3 700 000, 00 доларів США.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору № 25/04/08 кредит, що є предметом цього договору, може перераховуватися кредитодавцем на валютний рахунок позичальника однією сумою, визначеною пунктом 1.1 цього договору або частинами і поетапно, згідно письмових заявок позичальника, а також може бути використаний позичальником частково.

Згідно з п. 2.1 кредитного договору № 25/04/08 кредитодавець зобовязується надати позичальнику кредит (частину кредиту) в безготівковій формі шляхом перерахування кредиту (частини кредиту) на валютний рахунок позичальника, а саме: Intermediary: 56A: IRVTUS3N The Bank of New York; Beneficiary bank: 57A:/ 890-0626-534 JSC DONGHORBANK, DONETSK, UKRAINE SWIFT: DONIUA2X; Beneficiary: 59:/ 26000480293000 OOO Gart-S Kiev.Ukraine, протягом 3 банківських днів з дати одержання від позичальника письмової заявки про перерахування кредиту (частини кредиту).

Пунктом 2.3.3 кредитного договору № 25/04/08 передбачено, що позичальник зобовязується забезпечити погашення отриманого від кредитодавця кредиту і сплату нарахованих процентів у встановлений цим договором термін.

Відповідно до п. 3.1 кредитного договору № 25/04/08 за згодою сторін процентна ставка за користування кредитом встановлюється і складає 9,8 % річних.

Згідно з п. 3.2 кредитного договору № 25/04/08 фактична кількість днів користування кредитом, за який позичальник зобовязаний сплатити кредитодавцю проценти, визначається з дати надходження кредиту (відповідної частини кредиту) на валютний рахунок позичальника і закінчується фактичною датою погашення суми кредиту і процентів.

Пунктом 3.3 кредитного договору № 25/04/08 передбачено, що кредит надається на термін до 31.12.2009. Погашення суми кредиту здійснюється однією сумою, розмір якої визначено пунктом 1.1 цього договору. Погашення кредиту здійснюється не пізніше 31.12.2009.

Відповідно до п. 3.4 кредитного договору № 25/04/08 сплата процентів за користування кредитом проводиться позичальником кожного календарного року користування кредитом, але не пізніше 31 грудня кожного календарного року користування кредитом.

Згідно з п. 3.5 кредитного договору № 25/04/08 позичальник здійснює погашення суми кредиту і процентів за користування кредитом у валюті кредиту доларах США.

Пунктом 5.1 кредитного договору № 25/04/08 передбачено, що в разі порушення сторонами умов договору сторони несуть відповідальність за законодавством України.

Відповідно до п. 7.1 кредитного договору № 25/04/08 цей договір набирає чинності з моменту його реєстрації в Національному банку України.

Додатковою угодою від 10.06.2008 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 сторони змінили суму кредиту, процентну ставку за користування кредитом та термін погашення кредитом шляхом внесення змін до пунктів 1.1, 3.1 та 3.3 кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008.

Так, додатковою угодою від 10.06.2008 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 сторони встановили суму кредиту у розмірі 3 794 000, 00 доларів США, процентну ставку за користування кредиту 11 % річних та термін погашення кредиту 31.12.2012.

30.11.2011 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (кредитодавець - 1), Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (кредитодавець - 2) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено додаткову угоду до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, якою сторони за взаємною згодою змінюють процентну ставку за користування кредитом та встановлюють її у розмірі 0,1 % річних, а також замінюють сторону кредитодавця по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 з Компанії «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» на Компанію «Юверкон Інвестментс Лімітед».

Дана додаткова угода є невідємною частиною кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, за яким сторони підтверджують, що на момент укладення даної додаткової угоди сума заборгованості позичальника перед кредитором 1 становить: по кредиту 3 794 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 1 043 921, 80 доларів США.

Додатком № 1 від 26.01.2012 до додаткової угоди від 30.11.2011 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 сторони підтверджують, що на момент укладення даного додатку сума заборгованості позичальника перед кредитодавцем -1 становить: по кредиту 3 794 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 1 109 095, 45 доларів США.

Також, 30.11.2011 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (первісний кредитор), Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (новий кредитор) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 (надалі договір про відступлення права вимоги - 1), за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 (основний договір), укладеного між первісним кредитором та боржником.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення права вимоги 1 новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобовязаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Згідно з п. 3 договору про відступлення права вимоги 1 за цим договором новий кредитор набуває право вимагати від боржника належного виконання наступних обовязків:

- погашення суми кредиту у розмірі 3 794 000, 00 доларів США;

- сплати процентів за користування кредитом у розмірі 1 043 921, 80 доларів США;

- інших обовязків передбачених основним договором.

Пунктом 4 договору про відступлення права вимоги 1 передбачено, що згода боржника про відступлення первісним кредитором права вимоги новому кредитору по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 є добровільною та беззастережною, що підтверджується підписом уповноваженою особою боржника.

Відповідно до п. 5 договору про відступлення права вимоги 1 цей договір набирає чинності з дати видачі боржнику ОСОБА_4 управлінням Національного банку України додатка до реєстраційного свідоцтва № 780 від 15.05.2008 з додатком № 1 від 18.06.2008 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008.

Додатком № 1 від 26.01.2012 до договору від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 сторони визначили, що за цим додатком на момент його укладення новий кредитор набуває право вимагати від боржника належного виконання наступних обовязків: погашення суми кредиту у розмірі 3 794 000, 00 доларів США; сплати процентів за користування кредитом у розмірі 1 109 095, 45 доларів США; інших обовязків передбачених основним договором.

28.12.2012 між Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (первісний кредитор), Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» (новий кредитор) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 (надалі договір про відступлення права вимоги - 2), за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 (основний договір), укладеного між первісним кредитором та позичальником.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення права вимоги 2 новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобовязаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Згідно з п. 3 договору про відступлення права вимоги 2 за цим договором новий кредитор набуває право вимагати від позичальника належного виконання наступних обовязків:

- погашення суми кредиту у розмірі 3 794 000, 00 доларів США;

- сплати процентів за користування кредитом у розмірі 1 112 588, 01 доларів США;

- інших обовязків передбачених основним договором.

Пунктом 4 договору про відступлення права вимоги 2 передбачено, що згода позичальника про відступлення первісним кредитором права вимоги новому кредитору по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 є добровільною та беззастережною, що підтверджується підписом уповноваженою особою позичальника.

Відповідно до п. 5 договору про відступлення права вимоги 2 цей договір набирає чинності з моменту реєстрації змін до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 ОСОБА_4 управлінням Національного банку України.

Також, 28.12.2012 між Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (кредитодавець - 1), Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» (кредитодавець - 2) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено додаткову угоду до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, якою сторони за взаємною згодою змінюють термін погашення кредиту та встановлюють його до 31.12.2013, а також замінюють сторону кредитодавця по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 з Компанії «Юверкон Інвестментс Лімітед» на Компанію «ВІП Інтернешнл, Інк.».

Дана додаткова угода є невідємною частиною кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, за яким сторони підтверджують, що на момент укладення даної додаткової угоди сума заборгованості позичальника перед кредитодавцем 1 становить: по кредиту 3 794 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 1 112 588, 01 доларів США.

З матеріалів справи вбачається, що кредитний договір № 25/04/08 від 30.04.2008, додаткові угоди до нього та договори про відступлення права вимоги по кредитному договору № 25/04/08 від 30.04.2008 зареєстровано в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується реєстраційним свідоцтвом № 780 від 15.05.2008, додатком до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) № 1 від 18.06.2008, додатком до реєстраційного свідоцтва № 2 від 27.01.2012, листами Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5» вих. № 6 від 09.01.2013 та вих. № MPL-52/72 від 10.01.2013, а також листом Управління Національного банку України в Донецькій області № 20-023/292 від 15.01.2013 про реєстрацію змін № 3 до кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, вбачається, що Компанія «Юверкон Інвестментс Лімітед», на підставі договору про відступлення права вимоги від 30.11.2011, набула право вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008, що першочергово належало Компанії «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед», та в подальшому відповідно до договору про відступлення права вимоги від 28.12.2012 передала його Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.».

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що у Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» виникло право вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно зі ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З матеріалів справи вбачається, що Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» на підтвердження своїх кредиторських вимог за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 та на підтвердження виконання кредитодавцем умов кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 надано до суду банківські виписки від 03.07.2008, від 12.06.2008 та від 25.06.2008.

Відповідно до вказаних банківських виписок від 03.07.2008, від 12.06.2008 та від 25.06.2008 кредитодавцем було перераховано на валютний рахунок позичальника, зазначений у п. 2.1 кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008, кредит у розмірі 1 794 000, 00 доларів США, інших належних та допустимих доказів на підтвердження перерахування кредитних коштів позивачальнику Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» до суду не надано.

За таких обставин, суд вважає, що первинними документами підтверджено отримання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» кредиту за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 лише у розмірі 1 794 000, 00 доларів США.

Згідно з ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ст. 1052 Цивільного кодексу України у разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

Виходячи з норм чинного законодавства та положень кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 до зобовязань позичальника за вказаним кредитним договором, зокрема, входить й сплата процентів за користування кредитними коштами протягом всього строку користування кредитом.

Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» заявлено грошові вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 у розмірі 4 906 588, 01 доларів США, з яких: 3 794 000, 00 доларів США заборгованість по кредиту та 1 112 588, 01 доларів США заборгованість по відсотках за користування кредитом.

Проте, обґрунтованого розрахунку, який вимагав суд, із зазначенням конкретних періодів («з» - «до») нарахування, заявлених до визнання відсотків за користування кредитом та строку виникнення у боржника зобовязання щодо їх сплати, Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» не надано.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що первинними документами підтверджується перерахування боржнику кредиту лише у розмірі 1 794 000, 00 доларів США, інших належних та допустимих доказів перерахування чи повернення кредитних коштів сторонами не надано, суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість грошових вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 на суму 1 794 000, 00 доларів США.

Щодо вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 на суму 10 464 893, 37 доларів США, суд зазначає наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 24.06.2008 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (кредитодавець) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено кредитний договір № 24/06/08, за умовами якого кредитодавець надає позичальнику кредит у 5 000 000, 00 доларів США.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору № 24/06/08 кредит, що є предметом цього договору, може перераховуватися кредитодавцем на валютний рахунок позичальника однією сумою, визначеною пунктом 1.1 цього договору або частинами і поетапно, згідно письмових заявок позичальника, а також може бути використаний позичальником частково.

Згідно з п. 2.1 кредитного договору № 24/06/08 кредитодавець зобовязується надати позичальнику кредит (частину кредиту) в безготівковій формі шляхом перерахування кредиту (частини кредиту) на валютний рахунок позичальника, а саме: Intermediary: 56A: IRVTUS3N The Bank of New York; Beneficiary bank: 57A:/ 890-0626-534 JSC DONGHORBANK, DONETSK, UKRAINE SWIFT: DONIUA2X; Beneficiary: 59:/ 26000480293000 OOO Gart-S Kiev.Ukraine, протягом 3 банківських днів з дати одержання від позичальника письмової заявки про перерахування кредиту (частини кредиту).

Пунктом 2.3.3 кредитного договору № 24/06/08 передбачено, що позичальник зобовязується забезпечити погашення отриманого від кредитодавця кредиту і сплату нарахованих процентів у встановлений цим договором термін.

Відповідно до п. 3.1 кредитного договору № 24/06/08 за згодою сторін процентна ставка за користування кредитом встановлюється і складає 11 % річних.

Згідно з п. 3.2 кредитного договору № 24/06/08 фактична кількість днів користування кредитом, за який позичальник зобовязаний сплатити кредитодавцю проценти, визначається з дати надходження кредиту (відповідної частини кредиту) на валютний рахунок позичальника і закінчується фактичною датою погашення суми кредиту і процентів.

Пунктом 3.3 кредитного договору № 24/06/08 передбачено, що кредит надається на термін до 31.12.2012. Погашення суми кредиту здійснюється однією сумою, розмір якої визначено пунктом 1.1 цього договору. Погашення кредиту здійснюється не пізніше 31.12.2012.

Відповідно до п. 3.4 кредитного договору № 24/06/08 сплата процентів за користування кредитом проводиться позичальником кожного календарного року користування кредитом, але не пізніше 31 грудня кожного календарного року користування кредитом.

Згідно з п. 3.5 кредитного договору № 24/06/08 позичальник здійснює погашення суми кредиту і процентів за користування кредитом у валюті кредиту доларах США.

Пунктом 5.1 кредитного договору № 24/06/08 передбачено, що в разі порушення сторонами умов договору сторони несуть відповідальність за законодавством України.

Відповідно до п. 7.1 кредитного договору № 24/06/08 цей договір набирає чинності з моменту його реєстрації в Національному банку України.

Додатковою угодою від 13.07.2009 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 сторони змінили суму кредиту та встановили її у розмірі 8 000 000, 00 доларів США .

30.11.2011 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (кредитодавець - 1), Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (кредитодавець - 2) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено додаткову угоду до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, якою сторони за взаємною згодою змінюють процентну ставку за користування кредитом та встановлюють її у розмірі 0,1 % річних, а також замінюють сторону кредитодавця по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 з Компанії «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» на Компанію «Юверкон Інвестментс Лімітед».

Дана додаткова угода є невідємною частиною кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, за яким сторони підтверджують, що на момент укладення даної додаткової угоди сума заборгованості позичальника перед кредитором 1 становить: по кредиту 8 000 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 2 320 104, 33 доларів США.

Додатком № 1 від 26.01.2012 до додаткової угоди від 30.11.2011 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 сторони підтверджують, що на момент укладення даного додатку сума заборгованості позичальника перед кредитодавцем -1 становить: по кредиту 8 000 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 2 457 528, 99 доларів США.

Також, 30.11.2011 між Компанією «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед» (первісний кредитор), Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (новий кредитор) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 (надалі договір про відступлення права вимоги - 1), за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 (основний договір), укладеному між первісним кредитором та боржником.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення права вимоги 1 новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобовязаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Згідно з п. 3 договору про відступлення права вимоги 1 за цим договором новий кредитор набуває право вимагати від боржника належного виконання наступних обовязків:

- погашення суми кредиту у розмірі 8 000 000, 00 доларів США;

- сплати процентів за користування кредитом у розмірі 2 320 104, 33 доларів США;

- інших обовязків передбачених основним договором.

Пунктом 4 договору про відступлення права вимоги 1 передбачено, що згода боржника про відступлення первісним кредитором права вимоги новому кредитору по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 є добровільною та беззастережною, що підтверджується підписом уповноваженою особою боржника.

Відповідно до п. 5 договору про відступлення права вимоги 1 цей договір набирає чинності з дати видачі боржнику ОСОБА_4 управлінням Національного банку України додатка до реєстраційного свідоцтва № 807 від 03.07.2008 з додатком № 1 від 17.07.2009 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008.

Додатком № 1 від 26.01.2012 до договору від 30.11.2011 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 сторони визначили, що за цим додатком на момент його укладення новий кредитор набуває право вимагати від боржника належного виконання наступних обовязків: погашення суми кредиту у розмірі 8 000 000, 00 доларів США; сплати процентів за користування кредитом у розмірі 2 457 528, 99 доларів США; інших обовязків передбачених основним договором.

28.12.2012 між Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (первісний кредитор), Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» (новий кредитор) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 (надалі договір про відступлення права вимоги - 2), за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 (основний договір), укладеному між первісним кредитором та позичальником.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення права вимоги 2 новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобовязаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Згідно з п. 3 договору про відступлення права вимоги 2 за цим договором новий кредитор набуває право вимагати від позичальника належного виконання наступних обовязків:

- погашення суми кредиту у розмірі 8 000 000, 00 доларів США;

- сплати процентів за користування кредитом у розмірі 2 464 893, 37 доларів США;

- інших обовязків передбачених основним договором.

Пунктом 4 договору про відступлення права вимоги 2 передбачено, що згода позичальника про відступлення первісним кредитором права вимоги новому кредитору по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 є добровільною та беззастережною, що підтверджується підписом уповноваженою особою позичальника.

Відповідно до п. 5 договору про відступлення права вимоги 2 цей договір набирає чинності з моменту реєстрації змін до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 ОСОБА_4 управлінням Національного банку України.

Також, 28.12.2012 між Компанією «Юверкон Інвестментс Лімітед» (кредитодавець - 1), Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» (кредитодавець - 2) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» (позичальник) укладено додаткову угоду до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, якою сторони за взаємною згодою змінюють термін погашення кредиту та встановлюють його до 31.12.2013, а також замінюють сторону кредитодавця по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 з Компанії «Юверкон Інвестментс Лімітед» на Компанію «ВІП Інтернешнл, Інк.».

Дана додаткова угода є невідємною частиною кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, за яким сторони підтверджують, що на момент укладення даної додаткової угоди сума заборгованості позичальника перед кредитодавцем 1 становить: по кредиту 8 000 000, 00 доларів США, по нарахованим процентам 2 464 893, 37 доларів США.

З матеріалів справи вбачається, що кредитний договір № 24/06/08 від 24.06.2008, додаткові угоди до нього та договори про відступлення права вимоги по кредитному договору № 24/06/08 від 24.06.2008 зареєстровано в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується реєстраційним свідоцтвом № 807 від 03.07.2008, додатком до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) № 1 від 17.07.2009, додатком до реєстраційного свідоцтва № 2 від 27.01.2012, листами Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5» вих. № 5 від 09.01.2013 та вих. № MPL-52/71 від 10.01.2013, а також листом Управління Національного банку України в Донецькій області № 20-023/295 від 15.01.2013 про реєстрацію змін № 3 до кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, вбачається, що Компанія «Юверкон Інвестментс Лімітед», на підставі договору про відступлення права вимоги від 30.11.2011, набула право вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008, що першочергово належало Компанії «Дарнелл Ентерпрайзис Лімітед», та в подальшому відповідно до договору про відступлення права вимоги від 28.12.2012 передала його Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.».

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що у Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» виникло право вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно зі ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З матеріалів справи вбачається, що Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» на підтвердження своїх кредиторських вимог за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 та на підтвердження виконання кредитодавцем умов кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 надано до суду банківські виписки від 10.07.2008 та від 06.08.2008.

Відповідно до вказаних банківських виписок від 10.07.2008 та від 06.08.2008 кредитодавцем було перераховано на валютний рахунок позичальника, зазначений у п. 2.1 кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, кредит у розмірі 5 000 000, 00 доларів США, інших належних та допустимих доказів на підтвердження перерахування кредитних коштів позивачальнику Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» до суду не надано.

За таких обставин, суд вважає, що первинними документами підтверджено отримання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» кредиту за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 лише у розмірі 5 000 000, 00 доларів США.

Згідно з ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ст. 1052 Цивільного кодексу України у разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

Виходячи з норм чинного законодавства та положень кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 до зобовязань позичальника за вказаним кредитним договором, зокрема, входить й сплата процентів за користування кредитними коштами протягом всього строку користування кредитом.

Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» заявлено грошові вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 у розмірі 10 464 893, 37 доларів США, з яких: 8 000 000, 00 доларів США заборгованість по кредиту та 2 464 893, 37 доларів США заборгованість по відсотках за користування кредитом.

Проте, обґрунтованого розрахунку, який вимагав суд, із зазначенням конкретних періодів («з» - «до») нарахування, заявлених до визнання відсотків за користування кредитом та строку виникнення у боржника зобовязання щодо їх сплати, Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» не надано.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що первинними документами підтверджується перерахування боржнику кредиту лише у розмірі 5 000 000, 00 доларів США, інших належних та допустимих доказів перерахування чи повернення кредитних коштів сторонами не надано, суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість грошових вимог Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 на суму 5 000 000, 00 доларів США.

Проаналізувавши питання щодо отримання боржником та Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, суд зазначає наступне.

При розгляді даного питання суд, у відповідності до ст. 58 Конституції України, застосовує законодавство, яке існувало на момент виникнення спірних правовідносин.

Відповідно до ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 надання кредитів в іноземній валюті слід відносити до валютних операцій.

Здійснення валютних операцій може мати місце на підставі генеральних чи індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Згідно з ст. 5 Декрету № 15-93 від 19.02.1993 індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Перелік валютних операцій, для здійснення яких необхідна індивідуальна ліцензія НБУ зазначений у частині 4 цієї статті. Генеральні ліцензії надаються на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Пункт «в» ч. 4 ст. 5 Декрету № 15-93 від 19.02.1993 передбачає вимогу щодо отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення операцій щодо надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

Виходячи з наведеного, індивідуальна ліцензія на проведення вказаних операцій необхідна лише у тому випадку, якщо терміни і суми кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

Суд звертає увагу, що на момент укладення кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 та кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 законодавством не встановлено будь-яких обмежень чи вимог відносно граничного розміру сум і термінів повернення кредитів в іноземній валюті, що отримуються або надаються резидентами України, а тому здійснення резидентами операцій по отриманню або наданню кредитів в іноземній валюті не вимагає індивідуальної ліцензії Національного банку України.

В той же час Указом Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» № 734/99 від 27.06.1999 встановлено, що договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті підлягають реєстрації Національним банком України. Уповноважені банки здійснюють обслуговування операцій за договорами на підставі реєстраційних свідоцтв. Порядок реєстрації договорів та перелік документів, необхідних для реєстрації договорів, визначається Національним банком України.

Відповідно до п. 1.1 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, що затверджено постановою Національного банку України № 270 від 17.06.2004 (у редакції на моменту укладення кредитних договорів) резиденти (юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи - громадяни України) (далі - резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим положенням. Резиденти-позичальники одержують кредити від нерезидентів лише в безготівковій формі.

Згідно з п. 1.2 Положення № 270 від 17.06.2004 резиденти-позичальники (крім уповноважених банків України) залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України, які надали згоду на обслуговування операцій за договором (підрозділи банків) (далі - обслуговуючі банки). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

Пунктами 1.7 та 1.8 Положення № 270 від 17.06.2004 передбачено, що договори, які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від них кредитами, підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком відповідно до Указу Президента України № 734 від 27.06.1999 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства». Резидентам-позичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку (далі - територіальні управління). Реєстраційні свідоцтва видаються резидентам-позичальникам, які не є банками, територіальним управлінням за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що резидент-позичальник повинен отримати індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном) лише у випадку якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, надання та одержання кредиту в іноземній валюті та сплата процентів за кредитом на використання іноземної валюти як засобу платежу на території України не потребує наявності індивідуальної ліцензії жодною з сторін договору.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» як резидент-позичальник отримувало кредит від нерезидента в безготівковій формі через уповноважений банк України ЗАТ «Донгорбанк» на підставі кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 та кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008, які зареєстровані в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, про що було видано реєстраційні свідоцтва № 780 від 15.05.2008 та № 807 від 03.07.2008.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що для здійснення операцій по наданню та одержанню кредитів в іноземній валюті на підставі кредитного договору № 25/04/08 від 30.04.2008 та кредитного договору № 24/06/08 від 24.06.2008 не вимагає отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України для ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» та Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.».

З огляду на вищевикладене, а також зважаючи на те, що доказів погашення заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» перед Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» за кредитним договором № 25/04/08 від 30.04.2008 у розмірі 1 794 000, 00 доларів США та за кредитним договором № 24/06/08 від 24.06.2008 у розмірі 5 000 000, 00 доларів США не надано, суд вважає обґрунтованими кредиторські вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» на загальну суму 6 794 000, 00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу встановленого Національним банком України на дату подання Компанією «ВІП Інтернешнл, Інк.» кредиторської заяви до суду, як того вимагають положення п. 4 ч. 1 ст. 55 Господарського процесуального кодексу України, становить 79 556 177, 38 грн.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини справи, керуючись статтями 45, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд визнає частково грошові вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» на загальну суму 79 557 395, 38 грн., з яких: 79 556 177, 38 грн. четверта черга задоволення вимог кредиторів та 1 218, 00 грн. (судовий збір) перша черга задоволення вимог кредиторів, інші вимоги підлягають відхиленню.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» в розмірі 79 557 395, 38 грн., з яких: 79 556 177, 38 грн. четверта черга задоволення вимог кредиторів та 1 218, 00 грн. перша черга задоволення вимог кредиторів; інші вимоги відхилити.

2. Зобовязати ліквідатора банкрута ОСОБА_3 включити до реєстру грошових вимог кредиторів банкрута ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Гарт-С» визнані судом кредиторські вимоги Компанії «ВІП Інтернешнл, Інк.» та внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута згідно даної ухвали.

3. Копію даної ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство, які були відсутні у судовому засіданні.

Суддя Т.В. Лутак

Попередній документ : 49790187
Наступний документ : 49790200