Ухвала суду № 49758576, 02.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/18937/14-к

02 грудня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1Л за погодженням з прокурором звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») (код ЄДР 31750960, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, 15 А), які знаходяться в АТ "ОСОБА_2 Аваль" та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №32014180000000107 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») за ознаками злочину передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у січні 2008 року отримало у АТ "ОСОБА_2 Аваль" кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ "ОСОБА_2 Аваль" та ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобовязання.

У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») визнано банкрутом.

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 300335), м. Київ, вул. Лєскова, 9, на які у тому числі і перераховувались кредитні кошти отримані у вказаної банківської установи, а саме №2600500161796.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити фактичні обставини отримання службовими особами ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у АТ "ОСОБА_2 Аваль" кредитних коштів, а також провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600500161796, який був відкритий у АТ "ОСОБА_2 Аваль" з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, які здійснювали їх перерахунок.

Вказані данні містяться у матеріалах кредитної справи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») та виписках про рух грошових коштів по рахунках товариства, що знаходяться у АТ "ОСОБА_2 Аваль" та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), які знаходяться у АТ "ОСОБА_2 Аваль" та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у матеріалах кредитної справи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») та виписках про рух грошових коштів по рахунках товариства, що відкриті в АТ "ОСОБА_2 Аваль" має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 300335), м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

1. матеріалів кредитної справи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») (код ЄДР 31750960, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, 15 А), щодо отримання кредиту у АТ "ОСОБА_2 Аваль" з можливістю вилучити їх завірені копії, зокрема:

- генеральної кредитної угоди №010/14/268 від 23.01.08р., кредитних договорів та додаткових угод, які укладалися між АТ "ОСОБА_2 Аваль" та ТОВ «Автокрам», позовних заяв та рішень суддів про стягнення заборгованості із ТОВ «Автокрам», постанов ДВС про відкриття виконавчих проваджень, заяв про визнання грошових вимог кредитора, розрахунків заборгованості за кредитними договорами та інших документів, які містяться у кредитній справі.

2. документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунку ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») №2600500161796, який був відкритий у АТ "ОСОБА_2 Аваль" з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях, зокрема:

- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання за період з 01.01.2008 р. по 27.01.2014 р. по рахунку №2600500161796, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.