Ухвала суду № 49758494, 11.09.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14047/14-к

11 вересня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 333368, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 та стосуються ПП «Інжпобутсервіс», код ЄДРПОУ 32300337 із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014180000000192 від 05.05.2014 внесені відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2013 року між комунальним закладом «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І ІІ ступенів» Рівненської обласної ради (надалі КЗ «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І ІІ ступенів»), в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Інжпобутсервіс» (код ЄДРПОУ:32300337, фактична адреса: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 113), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір від 03.06.2013 № 01-06-3132 на виконання будівельно монтажних робіт по капітальному ремонту будівлі навчального корпусу (заміна частини даху) КЗ «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на провулку Пушкіна, 3, м. Костопіль. Вартість робіт по договору складала 531 848,00 грн. (з врахуванням ПДВ).

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7627-7630, завищення вартості виконаних будівельних робіт при виконанні будівельно-монтажних робіт по договору від 03.06.2013 № 01-06-3132 становить 130 520,2 грн. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7627-7630, недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт внесені в акти форми КБ-2В за серпень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року.

Акти форми КБ-2В за серпень та жовтень 2013 року підписував бувший директор ПП «Інжпобутсервіс» ОСОБА_4 Згідно показань ОСОБА_4, останній заперечує факт підписання вищевказаних актів. Акти форми КБ-2В за листопад, грудень підписував діючий директор ПП «Інжпобутсервіс» ОСОБА_5 Від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП «Інжпобутсервіс» має розрахунковий рахунок № 260023016925 відкритий у банківській установі Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 333368, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16.

Окрім цього, відповідно до показів службових осіб КЗ «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І ІІ ступенів», зокрема директора ОСОБА_3, головного бухгалтера ОСОБА_6, заступника директора з господарської роботи ОСОБА_7, грошові кошти за виконанні будівельно-монтажні роботи по договору № 01-06-3132 перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Інжпобутсервіс» № 260023016925.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за 12014180000000192 від 05.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у банківській установі Філія Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», стосовно ПП «Інжпобутсервіс» (код ЄДРПОУ 32300337), юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 71 та вилучені у приміщені Філія Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс», код ЄДРПОУ 32300337, а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № 260023016925 із моменту призначення керівником ПП «Інжпобутсервіс» ОСОБА_5, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП «Інжпобутсервіс», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заява, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у звязку із зміною керівника;

2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260023016925 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 21.11.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді;

3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260023016925;

4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів їх подальше використання та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 333368, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 та стосуються ПП «Інжпобутсервіс», код ЄДРПОУ 32300337 шляхом їх вилучення, а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № 260023016925 із моменту призначення керівником ПП «Інжпобутсервіс» ОСОБА_5, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП «Інжпобутсервіс», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заява, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у звязку із зміною керівника;

2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260023016925 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 21.11.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді;

3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260023016925;

4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалал оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.