Ухвала суду № 49757820, 22.01.2015, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/101/15-к

У Х В А Л А

22.01.2015 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці Гудака І.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури Здолбунівського району Семенюком О.О. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42014180000000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що в 2012,2013 роках між Службою автомобільних доріг в Рівненській області та відділом експлуатації утримання та капітального будівництва Державного підприємства дорожнього зв"язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" було укладено ряд договірів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області.

В свою чергу ДП "Укрдорзв"язок" в 2012-2013 роках укладо договір субпідряду з "Житомирським ВЕТВЗ", а "Житомирський ВЕТВЗ" з КП "Будінвестсервіс" уклав договіри субпідряду № 5/1 та № 5/2 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано. За виконання зазначених робіт Службою автомобільних доріг в Рівненській області було сплачено бюджетні кошти в сумі 891500 грн.

В подальшому було встановлено, що КП "Будінвестсервіс" для виконання робіт в період 2013 року з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводив закупівлю товарів, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" за адресою м.Київ, вул. Академіка Булаховського, 30-А (код ЄДРПОУ 37921635); ТзОВ "Лейт Біз" (код ЄДРПОУ 38749616), що зареєстроване за адресою м.Київ, вул.Саксаганського,119-А/46; ПП "Оргспецсервіс" (код ЄДРПОУ 33728083) юридична адреса м.Донецьк, вул.Ходаковського,4/46.

Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо постачання товарів для КП "Будінвестсервіс" зі сторони ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у Витязі з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою м.Київ, вул.Академіка Булаховського, 30-А ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.

Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, проспект Червонозоряний,82 № 26000020409001 відкритий 06.10.2011 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" та КП "Будінвестсервіс".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року по банківському рахунку № 26000020409001, відкритому ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, проспект Червонозоряний,82.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року по банківському рахунку, відкритому ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці Гудаку І.І. тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" МФО 320876 м.Київ, проспект Червонозоряний,82 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № 26000020409001, відкритого 06.10.2011 року ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" адреса м.Київ, вул.Академіка Булаховського, 30-А, а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року.

Зобов"язати керівника Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", що знаходиться за адресою м.Київ, проспект Червонозоряний,82 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці Гудаку І.І. тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № 26000020409001, який відкритий ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк", що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Червонозоряний,82.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2015 року.

Слідчий суддя: