Ухвала суду № 49757818, 11.12.2014, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/3481/14-к

У Х В А Л А

11.12.2014 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з заступником Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42014180000000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що 15.04.2013 року між Службою автомобільних доріг в Рівненській області та відділом експлуатації утримання та капітального будівництва Державного підприємства дорожнього зв"язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" укладено договір № 5 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення). Ціна договору склала 9889391,04 грн. Термін надання послуг квітень-грудень 2013 року.

В свою чергу ДП "Укрдорзв"язок" 14.04.2013 року укладо договір субпідряду № 1 з "Житомирським ВЕТВЗ", а "Житомирський ВЕТВЗ" 18.04.2013 року з КП "Будінвестсервіс" уклало договір субпідряду № 5/1 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано.

В подальшому було встановлено, що КП "Будінвестсервіс" для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводив закупівлю товарів, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" за адресою м.Київ, вул. Академіка Булаовського, 30-А (код ЄДРПОУ 37921635); ТзОВ "Лейт Біз" (код ЄДРПОУ 38749616), що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1; ПП "Оргспецсервіс" (код ЄДРПОУ 33728083) юридична адреса м.Донецьк, вул.Ходаковського,4/46.

Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо постачання товарів для КП "Будінвестсервіс" зі сторони ТОВ "Лейт Біз" не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у ОСОБА_2 з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою м.Київ, вул.Саксаганського,119-А/46 ТОВ "Лейт Біз" відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.

Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в ПАТ "ПраймБанк" МФО 300669 м.Київ, вул.Богдановського,24 № 260033012123 відкритий 18.11.2013 року та закритий 30.04.2014 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТОВ "Лейт Біз" та КП "Будінвестсервіс".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 18.11.2013 року по 30.04.2014 року по банківському рахунку № 260033012123, відкритому ТОВ "Лейт Біз" в ПАТ "ПраймБанк" МФО 300669 м.Київ, вул.Богдановського,24.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 18.11.2013 року по 30.04.2014 року по банківському рахунку, відкритому ТОВ "Лейт Біз" в ПАТ "ПраймБанк", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ "ПраймБанк" МФО 300669 м.Київ, вул.Богдановського,24 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № 260033012123, відкритого 18.11.2013 року ТОВ "Лейт Біз" адреса м.Київ, вул.Саксаганського,119-А/46, а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), пакету документів по відкриттю рахунку № 260033012123, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування в мережі Інтернет для клієнтів даного Банку в період з 18.11.2013 року по 30.04.2014 року.

Зобов"язати керівника ПАТ "ПраймБанк", що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Богдановського,24 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № 260033012123, який відкритий ТОВ "Лейт Біз" в ПАТ "ПраймБанк", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Богдановського,24.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2015 року.

Слідчий суддя: