Постанова № 4974048, 05.03.2009, Чистяківський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Торезький міський суд Донецької області)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

№4-87/09

«05» марта 2009 года г.Торез

Судья Торезского городского суда Донецкой области Катрушин А.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г.Тореза Доценко Л.В. «О проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну», -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь прокуратуры г.Тореза Доценко Л.В. обратился в Торезский городской суд с представлением, согласованном с прокурором г.Тореза, «О проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну».

Из представления следует, что 07.03.2007 года ОСОБА_1 ,будучи должностным лицом, менеджером по потребительским кредитам АКБ «Правэкс-банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительной договоренности с ОСОБА_2. и неустановленными лицами, с целью завладения имуществом - денежными средствами АКБ «Правэкс-банк», находясь на своем рабочем месте в магазине «АЛЛО», расположенном по ул. Николаева города Тореза, используя паспорт ОСОБА_3., без его ведома, оформил кредитную документацию в компьютерную базу данных кредитной программы, при помощи которой производится оформление кредитной документации и выдача по безналичному расчету через банк в пользу магазина «АЛЛО» денежных средств, в которую внес ложные сведения, характеризующие ОСОБА_3. как благонадежного и платежеспособного кредитополучателя.

В результате умышленных действий ОСОБА_1 АКБ «Правэкс-банк» перечислены денежные средства в сумме 3922,18 грн. на счет магазина «АЛЛО» для приобретения товара на который был оформлен кредит.

При получении подтверждения о перечислении на банковский счет магазина «АЛЛО», денежных средств, ОСОБА_1. действуя умышленно, по предварительной договоренности с ОСОБА_2. и неустановленными лицами, завладел соответствующим товаром, на приобретение которого был оформлен кредит.

В результате указанных преступных действий АКБ «Правэкс-банк» причинен материальный ущерб на сумму 3922,18 грн.

Принимая во внимание, что кредитное дело № 131165-1-225-7 от 07.03.2007 года на имя ОСОБА_3. оформленное менеджером по потребительским кредитам АКБ «Правэкс-банк» ОСОБА_1. в настоящее время находятся в Донецкой областной дирекции АКБ «Правэкс-банка», а так же то, что кредитное дело № 131165-1-225-7 от 07.03.2007 года необходимо для проведения криминалистического исследования и по уголовному делу имеет значение вещественного доказательства, возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, которые составляют банковскую тайну - кредитного дела № 131165-1-225-7 от 07.03.2007 года оформленного ОСОБА_1. на имя ОСОБА_3.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что у должностных лиц Донецкой областной дирекции АКБ «ПРАВЭКС-БАНК», расположенной по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 27, (идентификационный код 14360920), имеется кредитное дело № 131165-1-225-7 от 07.03.2007 года , оформленное менеджером - ОСОБА_1., которое имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Донецкой областной дирекции АКБ «ПРАВЭКС-БАНК», расположенной по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 27, (идентификационный код 14360920), документов, составляют банковскую тайну - кредитного дела № 131165-1-225-7 от 07.03.2007 года, оформленное менеджером - ОСОБА_1 на заемщика (кредитополучателя) - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Судья Торезского

горсуда Катрушин А.М.