Ухвала суду № 49738662, 05.02.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

05.02.2013

Справа № 1-кс/489/106/2013р.

У Х В А Л А

5 лютого 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Добрінової О.І.

представника відділення МРУ ПАТ "Єкатеринославський комерційний банк" - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000066 від 04.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В жовтні 2012 року між ТОВ «ХЛ Студіо»та ТОВ «Паритет М», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки, згідно якого ТОВ «Паритет М»повинно було поставити продукцію (світлодіодну стрічку та блоки живлення), на суму 111 091,00грн. Згідно умов п.2.4. Договору, та на підставі рахунку-фактури 1210 від 12.10.2012р. ТОВ «ХЛ Студіо»здійснило попередню оплату 50%, в сумі 55 545,00грн. Однак, в обумовлений договором термін ( не пізніше 15.11.2012р.) товар поставлено не було, та не здійснено повернення коштів покупцеві. Всі телефони представників ТОВ «Паритет М», з якими велися перемовини, на сьогоднішній день відключені.

Було встановлено, що ТОВ «Паритет М»укладено договір оренди офісного приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул.Чигрина,167, однак, зі слів орендарів та працівників сусідніх офісів, представники ТОВ «Паритет М»практично не зявляються. Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомила, що останній веде антисуспільний образ життя та неодноразово був засуджений, припустивши, що ОСОБА_3 фіктивно було прийнято на посаду директора ТОВ «Паритет М»з метою прикриття незаконної діяльності, адже не уявляє його на займаній посаді директора.

За даними ДПІ у Ленінському районі у ТОВ «Паритет М»відкрито банківський рахунок в ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»(ЄКБ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення руху грошових коштів по р/р:2600620150020 в ПАТ «ЄКБ», та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться в Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк».

В судовому засіданні слідчий Добрінова О.І. підтримала вищевказане подання, представник відділення МРУ ПАТ "Єкатеринославський комерційний банк" ОСОБА_1 не заперечував в задоволенні вказаного клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в Миколаївському регіональному управлінні ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», за адресою: м. Миколаїв, вул.Московська, 37 а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ «Паритет М»(ЄДРПОУ: 37386073), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Паритет М»по розрахунковому рахунку р/р:2600620150020 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку 20.09.2012р по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний