Ухвала суду № 49735796, 07.05.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3888/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1545/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000420 від 14.03.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2015 року до Індустріального РВ надійшло повідомленні від ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа 08 березня 2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки КБ ПАТ "ПриватБанк" №5363 5423 0174 0016 у розмірі 6648 гривень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000420 від 14.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 08.03.2015 року приблизно о 15 годині 55 хвилин остання знаходилась вдома, в цей час їй надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру 063-693-72-78 від чоловіка, який представився Олександром. Він пояснив, що працює у службі безпеки КБ ПАТ «ПриватБанк» та для попередження зняття грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_2 сторонніми людьми, ОСОБА_2 мала продиктувати йому СМС-пароль, який буде надісланий на мобільний телефон потерпілої. Після того, як ОСОБА_2 надійшло СМС-повідомлення з кодом, остання продиктувала чоловіку на імя Олександр цей код, після чого з електронної картки

Зазначив, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі місяців з 24.06.2014 року по теперішній час.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Вказав, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

05 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660000420, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, про:

- рух грошових коштів карткового рахунку №5363 5423 0174 0016, з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 08.03.2015 р. по теперішній час, відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 08.03.2015 року і по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 05 червня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар