Ухвала суду № 49735534, 22.04.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3464/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1412/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040040000113 від 05.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Пронар» підприємством ТОВ «Агротех- Плюс» (код ЄДРПОУ 38112763), якому в свою чергу перераховано кошти підприємством ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246), для відповідної конвертації.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою встановлення власника проконвертованих грошових коштів, першочергове значення мають документи ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Агротех- Плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) з розрахункових рахунків ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобовязань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246).

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку, з метою подальшого проведення експертиз.

Слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) здійснювали свою протиправну діяльність з використанням банківських рахунків №26048043011001, №26002043011003, №26003043011002, №26004043011001, які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30.

Зазначив, оригінали документів ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246), які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Cлужбовим особам АТ «Таскомбанк» 19 лютого 2015 року було оголошено ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмку) по ТОВ «Протект Сек`юриті».

На дату проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмку), згідно вищевказаної ухвали суду, співробітниками АТ «Таскомбанк» не надано документів, жодного реєстру електронних платежів клієнтів банку (на магнітному чи паперовому носії), інформацію щодо наявності чи відсутності чеків та чекових книжок вказаних в ухвалі суду. На звернення слідчого, співробітники банку посилаються на те, що у вказаній ухвалі суду зазначено про надання тимчасового доступу до речей та документів (виїмку), - виключно слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 Згідно наказу № 10-о від 09.02.2015 ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, слідчого Вовка Д.В., - звільнено.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і оригіналів документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та складають банківську таємницю, з метою проведення експертиз та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

20 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040040000113, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246), що знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, визначених ним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246), що знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) рахунків №26048043011001, №26002043011003, №26003043011002, №26004043011001, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунків ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) та де було здійснено видачу готівки по вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Протект Сек`юриті» (код ЄДРПОУ 37045246) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 21 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар