Ухвала суду № 49723872, 04.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32532/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Луцкіна О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіна О.М. про продовження строку проведення позаплановій виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіна О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури Бєлік А.А., про продовження строку проведення позаплановій виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Нафтогазобслуговування» на 5 робочих днів, тобто з 15.09.2015 р.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Луцкін О.М. підтримав внесене клопотання.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, зазначив, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000648 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами НАК «Нафтогаз України» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У ході розслідування встановлено, що службові особи НАК «Нафтогаз України» та ДП «Нафтогазобслуговування» протягом 2011-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства перерахували дочірньому підприємству надлишкові кошти в розмірі 31,95 млн.грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Зокрема, встановлено, що протягом 2011 року-1 півріччя 2013 року ДП «Нафтогазобслуговування» виконало робіт та надало послуг для НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 147,92 млн. грн., з яких операційні витрати становлять 25% - 21,05 млн. грн., рентабельність 10% - 10,9 млн.грн., які економічно не обґрунтовані та не підтверджені відповідними розрахунками. При цьому, до актів виконаних ДП «Нафтогазобслуговування» робіт включені витрати, які виконані сторонніми організаціями, однак ДП «Нафтогазобслуговування» нарахувало 25% операційних витрат та 10% рентабельності, зокрема, ТОВ «Юніком Авто» - ремонт автотранспорту на суму 8,66 млн.грн.; ТОВ «ТД «Новотел» - поставка пального - 17,38 млн.грн.; ТОВ «Вортекс Транс» - ремонт автотранспорту - 5,3 млн.грн.; ТОВ «Автосхід» - ремонт автотранспорту - 3,19 млн.грн. Також установлено, що ДП «Нафтогазобслуговування» протягом 2011-2013 років закуповувало паливно-мастильні матеріали у ТОВ «Торговий дім «Новотел». Закупівля проводилася шляхом проведення процедур закупівлі, під час здійснення яких допущені порушення. Крім того встановлено, що під час здійснення закупівлі було допущено завищення цін порівняно з цінами, наданими Департаментом з питань нафтової, газової, торф'яної нафтопереробної промисловості Міненерговугілля. Це призвело до придбання у ТОВ «Торговий дім «Новотел» паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам на суму понад 1,5 млн.грн.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Нафтогазобслуговування» (ЄДРПОУ 31059253, м. Київ, вул. Луначарського, 2) щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні робіт (послуг) Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6) та при закупівлі паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Торговий дім «Новотел» (ЄДРПОУ 33105547, м. Київ, вул. Мельникова, 12). 29.07.2015 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Нафтогазобслуговування» протягом 2011-2013 років, в термін з 25.08.2015 р. по 14.09.2015 р. Проте, враховуючи значний період, що ревізується, та значні обсяги банківських, розрахункових, інших документів, що підлягають ревізії, а також необхідність проведення зустрічних звірок у суб'єктах господарювання, які мали взаєморозрахунки з ДП «Нафтогазобслуговування» НАК «Нафтогаз України», Державна фінансова інспекція України листом від 3.09.2015 р. повідомила, що виникла необхідність у продовженні терміну ревізії Компанії на 5 робочих днів, з 15.09.2015 р.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Тому, відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого для забезпечення розслідування під час кримінального провадження, та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на збільшення строку, що підлягає позаплановій документальній виїзній ревізії ДП «Нафтогазобслуговування».

Керуючись ст.ст.93,132,309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіна О.М. про продовження строку проведення позаплановій виїзної ревізії - задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Нафтогазобслуговування» (ЄДРПОУ 31059253, м. Київ, вул. Луначарського, 2), що проводиться Державною фінансовою інспекцією України, на п'ять робочих днів, тобто з 15.09.2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.